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# Software antiriciclaggio

Canonical: https://www.capterra.it/directory/31084/aml/software

> I software antiriciclaggio, conosciuti anche come software AML (Anti-Money Laundering), aiutano le istituzioni finanziarie a conformarsi alla legge sulla sicurezza bancaria e ad altre normative finanziarie progettate per prevenire reati finanziari su scala locale e globale. I software antiriciclaggio sono anche a supporto delle aziende per rimanere aggiornate rispettando le normative.

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## Prodotti

1. [Tipalti](https://www.capterra.it/software/136904/tipalti) — 4.6/5 (174 reviews) — Tipalti permette di tenere sotto controllo gli importi da pagare e le operazioni di pagamento. Aumento della sicurezza e della conformità, riducendo al contempo il margine di errore umano.
2. [Forestpin Analytics](https://www.capterra.it/software/167492/forestpin-analytics) — 4.8/5 (39 reviews) — Una piattaforma di analisi dei dati per la ricerca di irregolarità, correlazioni e duplicazioni, con una semplice visualizzazione della dashboard.
3. [Formica AI](https://www.capterra.it/software/1014921/formica-fraud) — 4.9/5 (14 reviews) — Soluzione di protezione dalle frodi abilitata all'IA che aiuta le aziende a monitorare, rilevare e prevenire le frodi online utilizzando flussi di lavoro personalizzati.
4. [iDenfy](https://www.capterra.it/software/1013417/idenfy) — 4.7/5 (10 reviews) — Scansiona e monitora i tuoi clienti attraverso servizi di sanzioni, servizi di verifica di persone politicamente esposte (Politically Exposed Persons, PEP) e liste di controllo utilizzando le funzioni di screening e monitoraggio antiriciclaggio (Anti Money Laundering, AML) di iDenfy.
5. [FAD](https://www.capterra.it/software/203719/fad) — 4.9/5 (7 reviews) — Con FAD puoi contrattare o firmare a distanza qualsiasi documento con piena validità legale.
6. [AU10TIX](https://www.capterra.it/software/213867/au10tix) — 5.0/5 (3 reviews) — Anticipa i crimini finanziari con i controlli antiriciclaggio Elenchi alfa premium Processo decisionale avanzato Dashboard di facile utilizzo
7. [AMLYZE](https://www.capterra.it/software/1042126/amlyze) — 4.3/5 (3 reviews) — Soluzione anti-criminalità finanziaria basata sul cloud per monitoraggio delle transazioni, valutazione dei rischi, screening e gestione dei casi.
8. [Trustfull](https://www.capterra.it/software/1057555/trustfull) — 5.0/5 (2 reviews) — Piattaforma di intelligence delle identità per analizzare i segnali digitali e monitorare le transazioni al fine di prevenire frodi, creare fiducia e promuovere la crescita.
9. [ZignSec](https://www.capterra.it/software/1061429/zignsec) — 4.0/5 (1 reviews) — ZignSec offre soluzioni antiriciclaggio e KYC sicure e personalizzabili, ideali per l'onboarding, il monitoraggio e la conformità dei clienti.
10. [Trulioo](https://www.capterra.it/software/179120/globalgateway) (0 reviews) — Servizio di verifica dell'identità online e aziendale che aiuta le organizzazioni a rispettare i requisiti di AML/KYC e ridurre le frodi.

## Categorie correlate

- [Software KYC](https://www.capterra.it/directory/34075/kyc/software)
- [Software per risk management](https://www.capterra.it/directory/30665/risk-management/software)
- [Software per la gestione dei contratti](https://www.capterra.it/directory/30078/contract-management/software)
- [Piattaforme di e-procurement](https://www.capterra.it/directory/7/procurement/software)
- [Software antifrode](https://www.capterra.it/directory/10058/financial-fraud-detection/software)

## Link

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## Dati strutturati

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Maggiore sicurezza, garanzia di conformità continua e una migliore gestione dei processi chiave di gestione della fatturazione passiva, riducendo al contempo il rischio di errori umani con l'automatizzazione dell'80% delle attività di pagamento.\n\nConfigurazione dei controlli di accesso ai dati e dei diritti dei firmatari\nConvalida dei fornitori prima dell'approvazione\nProtezione contro le perdite con un controllo continuo\nPrevenzione delle frodi con pagamenti elettronici\n\nIntegrazioni con NetSuite, Sage Intacct, QuickBooks e altro ancora","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/5b5fc1ce-4d2f-42e0-9fcc-b69917a3c845.png","url":"https://www.capterra.it/software/136904/tipalti","@type":"ListItem"},{"name":"Forestpin Analytics","position":2,"description":"Una piattaforma di analisi dei dati per la ricerca di irregolarità, correlazioni e duplicazioni, con una semplice visualizzazione della dashboard.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/e31a1f20-b381-476f-b271-1908ee572b33.png","url":"https://www.capterra.it/software/167492/forestpin-analytics","@type":"ListItem"},{"name":"Formica AI","position":3,"description":"Soluzione di protezione dalle frodi abilitata all'IA che aiuta le aziende a monitorare, rilevare e prevenire le frodi online utilizzando flussi di lavoro personalizzati.\n\nIncoraggia i team a prendere decisioni basate sui dati, analizzando al contempo milioni di casi di frode rischiosi. Analizzando diverse fonti di dati ed elaborandole tutte insieme in tempo reale, puoi ridurre gli storni di addebito, proteggere i clienti e aumentarne la soddisfazione.\n\nApprofitta della prevenzione delle frodi basata sull'IA in tempo reale con un approccio white-box trasparente su regole e ML.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/62689ac9-091d-4de2-96fb-362d9eaa3bfe.png","url":"https://www.capterra.it/software/1014921/formica-fraud","@type":"ListItem"},{"name":"iDenfy","position":4,"description":"Scansiona e monitora i tuoi clienti attraverso servizi di sanzioni, servizi di verifica di persone politicamente esposte (Politically Exposed Persons, PEP) e liste di controllo utilizzando le funzioni di screening e monitoraggio antiriciclaggio (Anti Money Laundering, AML) di iDenfy.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/489bfdc3-246a-48a3-9f81-174d5e601656.png","url":"https://www.capterra.it/software/1013417/idenfy","@type":"ListItem"},{"name":"FAD","position":5,"description":"Con FAD puoi contrattare o firmare a distanza qualsiasi documento con piena validità legale. Piattaforma in grado di garantire che i firmatari siano chi affermano di essere, attraverso elementi come un video della persona che firma, memoria di traccia, video di accettazione verbale dell'accordo, fedeltà di conservazione e altro ancora.\nFAD ti consente di firmare documenti\nda qualsiasi parte del mondo, in modo sicuro e istantaneo,\nrealizzando una serie di prove riconducibili al 100% in\ntribunale.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/20ed79e3-8a2e-4d4c-87c0-b09dbd648c77.png","url":"https://www.capterra.it/software/203719/fad","@type":"ListItem"},{"name":"AU10TIX","position":6,"description":"Qualità assicurata in ogni controllo\n\nI crimini finanziari come il riciclaggio di denaro, le frodi e il finanziamento del terrorismo comportano rischi aziendali significativi. AU10TIX risolve queste minacce accedendo a elenchi aggiornati di alta qualità che garantiscono una maggiore precisione. \n\nI rigorosi controlli di qualità interni, uniti a un meccanismo decisionale proprietario che filtra i dati inaffidabili, ti consentono di prendere decisioni ben informate su potenziali singoli utenti e partner commerciali. \n\nSemplifica la gestione del rischio per imprese e privati:\n\nElenchi di sanzioni\nElenchi di persone politicamente esposte (Politically Exposed Persons, PEP)\nMonitoraggio continuo\nMedia avversi\nCopertura globale\nUn unico endpoint API\n\nLa flessibilità per personalizzare i flussi di lavoro:\nVerifica dell'identità + screening delle liste di controllo\nScreening delle liste di controllo + controllo delle informazioni di identificazione personale\nVerifica dell'identità + screening delle liste di controllo + informazioni di identificazione personale\nElaborazione in batch","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/fab56628-caa1-4fff-9673-b5c268d747f0.png","url":"https://www.capterra.it/software/213867/au10tix","@type":"ListItem"},{"name":"AMLYZE","position":7,"description":"AMLYZE è una soluzione anti-criminalità finanziaria Software-as-a-Service (SaaS) che offre vari moduli per il monitoraggio delle transazioni in tempo reale e retrospettivo, la valutazione del rischio dei clienti, la gestione dei casi e lo screening delle sanzioni. \nAMLYZE ha riunito alcuni tra i migliori esperti tecnici, legali, di prodotto e della supervisione per aiutare i clienti a far crescere le proprie attività, garantendo al contempo che la loro esposizione al rischio sia sempre mitigata.\nPer saperne di più, visita il sito.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/42fe4704-c4c6-4b56-99a9-a7f1dc845b4e.jpeg","url":"https://www.capterra.it/software/1042126/amlyze","@type":"ListItem"},{"name":"Trustfull","position":8,"description":"Trustfull è una piattaforma di intelligence delle identità digitali che raccoglie i dati in base alle impronte digitali. Utilizzando controlli silenziosi su più segnali, tra cui numero di telefono, e-mail, IP, dispositivo e browser, Trustfull aiuta le aziende di diversi settori a valutare i rischi e fornire un'esperienza online più sicura. I principali casi d'uso includono: KYC, AML, acquisizione di conti, abuso di promozioni e rilevamento di frodi di identità sintetica.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/464c07b4-3f9e-4e55-a2ec-eaf5139696dc.png","url":"https://www.capterra.it/software/1057555/trustfull","@type":"ListItem"},{"name":"ZignSec","position":9,"description":"ZignSec offre una gamma di soluzioni sicure e affidabili per antiriciclaggio, processi KYC e onboarding dei clienti per il monitoraggio. Questi servizi sono progettati per creare valore in modo orchestrato, su misura per le tue esigenze specifiche. Puoi personalizzare il processo di verifica per soddisfare i tuoi requisiti di onboarding, beneficiando di un front-end facile da integrare che ti consente di specificare i controlli back-end necessari.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/b4c45ad0-5169-427e-b9c9-0e0fd21f0674.png","url":"https://www.capterra.it/software/1061429/zignsec","@type":"ListItem"},{"name":"Trulioo","position":10,"description":"Servizio di verifica dell'identità online e aziendale che aiuta le organizzazioni a rispettare i requisiti di AML/KYC e ridurre le frodi.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/59169c26-1c41-4481-9b80-f8ed5eae6aa1.png","url":"https://www.capterra.it/software/179120/globalgateway","@type":"ListItem"}],"numberOfItems":10}
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