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title: Software antiriciclaggio gratuiti - Capterra Italia 2026
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# Software antiriciclaggio

Canonical: https://www.capterra.it/directory/31084/aml/software

> I software antiriciclaggio, conosciuti anche come software AML (Anti-Money Laundering), aiutano le istituzioni finanziarie a conformarsi alla legge sulla sicurezza bancaria e ad altre normative finanziarie progettate per prevenire reati finanziari su scala locale e globale. I software antiriciclaggio sono anche a supporto delle aziende per rimanere aggiornate rispettando le normative.

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## Prodotti

1. [FraudNet](https://www.capterra.it/software/140814/fraud-net-guardian) — 4.8/5 (17 reviews) — Piattaforma di gestione del rischio digitale basata sul cloud che utilizza l'IA per assistere le aziende in prevenzione delle frodi, identità, regole e analisi.
2. [Plaid](https://www.capterra.it/software/174384/plaid) — 4.4/5 (95 reviews) — Plaid è una piattaforma tecnologica che consente alle applicazioni di connettersi con i conti bancari degli utenti.
3. [Persona](https://www.capterra.it/software/199701/persona) — 4.8/5 (26 reviews) — Persona aiuta le aziende di tutte le dimensioni a gestire facilmente e in modo sicuro programmi di verifica dell'identità, AML e KYC completamente conformi.
4. [NameScan](https://www.capterra.it/software/1034209/namescan) — 4.5/5 (22 reviews) — NameScan offre software AML per PEP e liste di sanzioni e screening per aiutare le aziende a rispettare le normative AML/CTF.
5. [Mangopay](https://www.capterra.it/software/183514/mangopay) — 4.3/5 (13 reviews) — MANGOPAY è una soluzione di pagamento end-to-end specializzata in mercati e piattaforme di crowdfunding. Piattaforme di assistenza nell’SEE.
6. [ZignSec](https://www.capterra.it/software/1061429/zignsec) — 4.0/5 (1 reviews) — ZignSec offre soluzioni antiriciclaggio e KYC sicure e personalizzabili, ideali per l'onboarding, il monitoraggio e la conformità dei clienti.
7. [Clear View KYC](https://www.capterra.it/software/169100/clear-view-kyc) (0 reviews) — Clear View KYC è un cloud di backend-as-a-service per AML (Anti-Money-Laundering, lotta al riciclaggio di denaro) e CTF (Counter-Terrorism-Financing, finanziamento di attività anti-terrorismo).
8. [Trulioo](https://www.capterra.it/software/179120/globalgateway) (0 reviews) — Servizio di verifica dell'identità online e aziendale che aiuta le organizzazioni a rispettare i requisiti di AML/KYC e ridurre le frodi.
9. [Web Shield](https://www.capterra.it/software/1065646/web-shield) (0 reviews) — Web Shield semplifica la conformità KYB per gli istituti di pagamento, automatizzando la due diligence e il monitoraggio dei commercianti.

## Categorie correlate

- [Software KYC](https://www.capterra.it/directory/34075/kyc/software)
- [Software per risk management](https://www.capterra.it/directory/30665/risk-management/software)
- [Software antifrode](https://www.capterra.it/directory/10058/financial-fraud-detection/software)
- [Software per la gestione dei rischi finanziari](https://www.capterra.it/directory/20009/financial-risk-management/software)
- [Software per online banking](https://www.capterra.it/directory/30589/online-banking/software)

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Offre un'esperienza di raccolta delle informazioni di identificazione personale (Personally Identifiable Information, PII) incentrata sul cliente e verifica dati, documenti (ID governativi e altro) e identità. Arricchisci le informazioni dei clienti con report sui rischi telefonici, liste di controllo e altri report per gestire programmi di conoscenza del cliente (Know Your Customer, KYC) e antiriciclaggio (Anti Money Laundering, AML) completamente conformi. Per un periodo di tempo limitato, Persona offre ogni mese 500 documenti d'identità governativi gratuiti con verifiche tramite selfie opzionali o report sulla lista di controllo di Persona. 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La copertura include ogni principale watchlist globale come ONU, UE, DFAT e OFAC, oltre a migliaia di altri elenchi governativi e di forze dell'ordine.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c6abb0af-df48-4bd2-bdc1-d6bfd27bab4a.png","url":"https://www.capterra.it/software/1034209/namescan","@type":"ListItem"},{"name":"Mangopay","position":5,"description":"MANGOPAY offre una soluzione di pagamento end-to-end per gestire transazioni di terze parti, progettata per mercati e piattaforme di crowdfunding. \n\nGrazie alla sua API white-label, i clienti possono impostare flussi di pagamento personalizzati per ottimizzare il proprio modello di business, in piena sicurezza e con flessibilità su utenti, wallet e commissioni. \n\nMANGOPAY gestisce varie valute e metodi di pagamento, deposita fondi a tempo indeterminato e verifica gli utenti in conformità alle normative locali.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/58911166-fa08-45ca-8328-a74856437a2f.png","url":"https://www.capterra.it/software/183514/mangopay","@type":"ListItem"},{"name":"ZignSec","position":6,"description":"ZignSec offre una gamma di soluzioni sicure e affidabili per antiriciclaggio, processi KYC e onboarding dei clienti per il monitoraggio. Questi servizi sono progettati per creare valore in modo orchestrato, su misura per le tue esigenze specifiche. Puoi personalizzare il processo di verifica per soddisfare i tuoi requisiti di onboarding, beneficiando di un front-end facile da integrare che ti consente di specificare i controlli back-end necessari.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/b4c45ad0-5169-427e-b9c9-0e0fd21f0674.png","url":"https://www.capterra.it/software/1061429/zignsec","@type":"ListItem"},{"name":"Clear View KYC","position":7,"description":"Collega oggi stesso i tuoi sistemi aziendali a un cloud back-end per la conformità AML. Offre lo screening di titoli individuali e di entità su 10 elenchi internazionali di sanzioni inclusi (OFAC SDN, OSFI, UK, AUS, NZ, Switzerland SECO) e screening PEP. Il server cloud back-end serve oltre 300 istituti finanziari in 30 Paesi. Puoi connettere il sistema corrente o quello precedente, facendo una semplice chiamata al servizio web SOAP/XML o JSON/REST.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/a8a4c43b-a625-44a0-b8ce-d958cf5a70f2.png","url":"https://www.capterra.it/software/169100/clear-view-kyc","@type":"ListItem"},{"name":"Trulioo","position":8,"description":"Servizio di verifica dell'identità online e aziendale che aiuta le organizzazioni a rispettare i requisiti di AML/KYC e ridurre le frodi.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/59169c26-1c41-4481-9b80-f8ed5eae6aa1.png","url":"https://www.capterra.it/software/179120/globalgateway","@type":"ListItem"},{"name":"Web Shield","position":9,"description":"Web Shield offre soluzioni di conformità Know Your Business (KYB) realizzate su misura per gli istituti di pagamento, come banche acquirer, fornitori di servizi di pagamento e facilitatori di pagamento. Le soluzioni semplificano i processi di conformità, la valutazione dei rischi e la due diligence per i commercianti, offrendo ai fornitori di servizi di pagamento una comprensione approfondita delle loro attività commerciali.\n\nIl software KYB di Web Shield semplifica il processo di due diligence, fornendo una suite di strumenti in grado di soddisfare regole complesse e garantire la conformità con requisiti KYB e le regole per sistemi di carte come BRAM o VIRP. Queste soluzioni consentono ai fornitori di servizi di pagamento di automatizzare il monitoraggio dei commercianti e lo screening dei siti web, garantendo con continuità conformità e gestione dei rischi per portafogli di commercianti in fase di crescita.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/9659d32d-adc0-4877-b28d-c257cb5766f0.png","url":"https://www.capterra.it/software/1065646/web-shield","@type":"ListItem"}],"@id":"https://www.capterra.it/directory/31084/aml/pricing/free/software#itemlist","numberOfItems":9}
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