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Seleziona le iscrizioni palesemente negative prima di sottoporle a controlli KYC costosi. Garantisci la conformità AML ed evita multe scoprendo conti, transazioni e movimenti di denaro sospetti, senza aggiungere attriti inutili nel percorso degli utenti. Implementa questo sistema di prevenzione delle frodi per aumentare le soluzioni AML, ridurre le frodi sulle transazioni, eliminare i clienti insolventi e far crescere la tua impresa in modo sicuro, con la massima tranquillità. Prenota una demo di 30 minuti e ricevi una prova gratuita di 30 giorni. Ulteriori informazioni su SEON. Fraud Fighters
Seleziona le iscrizioni palesemente negative prima di sottoporle a controlli KYC costosi. Garantisci la conformità AML ed evita multe scoprendo conti, transazioni e movimenti di denaro sospetti,...

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Streamline your Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC) and Counter-Terrorism Financing (CTF) screening with a Ulteriori informazioni su CR Comply
CR Comply is an automated all-in-one compliance screening tool to assess third-party risk levels and accelerate the customer on-boarding process. Uncover sanctioned entities, in PEPs (Politically Exposed Persons) and adverse media on companies and people. Compliance checks can be conducted in seconds with an instant search here or talk to us about our API or batch solutions. Ulteriori informazioni su CR Comply
CR Comply is an automated all-in-one compliance screening tool to assess third-party risk levels and accelerate the customer on-boarding process. Uncover sanctioned entities, in PEPs (Politically...

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Servizio di verifica dell'identità online e aziendale che aiuta le organizzazioni a rispettare i requisiti di AML/KYC e ridurre le frodi. Ulteriori informazioni su GlobalGateway
Servizio di verifica dell'identità online e aziendale che aiuta le organizzazioni a rispettare i requisiti di AML/KYC e ridurre le frodi. Ulteriori informazioni su GlobalGateway
Servizio di verifica dell'identità online e aziendale che aiuta le organizzazioni a rispettare i requisiti di AML/KYC e ridurre le frodi.

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Una suite di strumenti configurabili e intelligence multifunzione in tempo reale per creare e gestire un efficace programma di conformità KYC/AML. Ulteriori informazioni su iComplyKYC
iComplyKYC è un software AML multifunzione realizzato per i fornitori di servizi finanziari e le persone che lavorano in questo ambito come te. Questo software semplifica la raccolta, la manutenzione e l'analisi dei dati KYC, migliora il modo in cui gestisci i rischi, integra i clienti, automatizza i flussi di lavoro e mantiene un efficace programma di conformità globale. È progettato per consentirti di concentrarti su ciò che conta di più: il tuo personale. Ulteriori informazioni su iComplyKYC
iComplyKYC è un software AML multifunzione realizzato per i fornitori di servizi finanziari e le persone che lavorano in questo ambito come te. Questo software semplifica la raccolta, la manutenzione...

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DCS controlla e analizza i clienti e le transazioni finanziarie in tempo reale, fornendo avvisi e bloccando azioni sospette. Ulteriori informazioni su DCS AML
DCS - AML Framework è un sistema online completamente integrato con qualsiasi sistema di core banking per la valutazione dell'onboarding dei clienti, il monitoraggio delle transazioni, l'analisi del comportamento dei rischi, la gestione dei casi, la conformità e la creazione di report SAR, il tutto supportato da IA e modelli matematici avanzati. DCS è una piattaforma di MLRO che funziona davvero. Ulteriori informazioni su DCS AML
DCS - AML Framework è un sistema online completamente integrato con qualsiasi sistema di core banking per la valutazione dell'onboarding dei clienti, il monitoraggio delle transazioni, l'analisi del...

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NameScan offre software AML per PEP e liste di sanzioni e screening per aiutare le aziende a rispettare le normative AML/CTF. Ulteriori informazioni su NameScan
NameScan: una piattaforma multifunzione integrata che offre servizi di finanziamento anti-riciclaggio e anti-terrorismo | Conformità con le normative AML/CTF | Riduzione delle conseguenze associate alla mancata conformità alle normative AML/CTF, attraverso il controllo dei dati globali completi sulle sanzioni forniti e monitorati in tempo reale. La copertura include ogni principale watchlist globale come ONU, UE, DFAT e OFAC, oltre a migliaia di altri elenchi governativi e di forze dell'ordine. Ulteriori informazioni su NameScan
NameScan: una piattaforma multifunzione integrata che offre servizi di finanziamento anti-riciclaggio e anti-terrorismo | Conformità con le normative AML/CTF | Riduzione delle conseguenze associate...

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Clear View KYC è un cloud di backend-as-a-service per AML (Anti-Money-Laundering, lotta al riciclaggio di denaro) e CTF (Counter-Terrorism-Financing, finanziamento di attività anti-terrorismo). Ulteriori informazioni su Clear View KYC
Collega oggi stesso i tuoi sistemi aziendali a un cloud back-end per la conformità AML. Offre lo screening di titoli individuali e di entità su 10 elenchi internazionali di sanzioni inclusi (OFAC SDN, OSFI, UK, AUS, NZ, Switzerland SECO) e screening PEP. Il server cloud back-end serve oltre 300 istituti finanziari in 30 Paesi. Puoi connettere il sistema corrente o quello precedente, facendo una semplice chiamata al servizio web SOAP/XML o JSON/REST. Ulteriori informazioni su Clear View KYC
Collega oggi stesso i tuoi sistemi aziendali a un cloud back-end per la conformità AML. Offre lo screening di titoli individuali e di entità su 10 elenchi internazionali di sanzioni inclusi (OFAC...

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La piattaforma di verifica dell'identità globale di Token of Trust aiuta i commercianti a combattere le frodi, promuovendo la fiducia nelle transazioni online. Ulteriori informazioni su Token of Trust
La piattaforma di global trust di Token of Trust offre ai commercianti una suite di strumenti di verifica dell'identità, che comprende controlli dei documenti, verifica facciale, verifica del telefono, screening della watchlist, controlli dei record di identità e verifica dei social network online. Ulteriori informazioni su Token of Trust
La piattaforma di global trust di Token of Trust offre ai commercianti una suite di strumenti di verifica dell'identità, che comprende controlli dei documenti, verifica facciale, verifica del...

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Piattaforma di gestione del ciclo di vita in tempo reale e basata sui rischi con la piena proprietà dell'automazione delle policy che ti consente di aumentare l'efficienza e ridurre i rischi. Ulteriori informazioni su KYC Portal
Il sistema è completamente focalizzato sull'automazione del back-office di KYC e dei processi di due diligence. KYC Portal si concentra sull'automazione di tutte le attività che di solito vengono eseguite manualmente da team di persone. Parte dall'aspetto che consente al cliente di compilare e caricare direttamente l'intero processo di onboarding. KYCP automatizza anche il calcolo del rischio in base a parametri dinamici predefiniti che consente un'automazione istantanea sul modo di gestire l'applicazione. Ulteriori informazioni su KYC Portal
Il sistema è completamente focalizzato sull'automazione del back-office di KYC e dei processi di due diligence. KYC Portal si concentra sull'automazione di tutte le attività che di solito vengono...

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Ondato fornisce soluzioni di antiriciclaggio, finanziamento del terrorismo e conformità antifrode per le aziende. Ulteriori informazioni su Ondato
Ondato offre una vasta gamma di soluzioni avanzate contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la conformità antifrode, su misura per ogni esigenza. Effettuando controlli dei dati su elenchi internazionali di sanzioni, persone politicamente motivate, vari registri e nei media, Ondato offre un modo completamente automatizzato e semplice per ottenere protezione contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e le frodi nello spazio online. Ulteriori informazioni su Ondato
Ondato offre una vasta gamma di soluzioni avanzate contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la conformità antifrode, su misura per ogni esigenza. Effettuando controlli dei...

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Sviluppa soluzioni software GRC lungimiranti e progettate per servire organizzazioni con più consociate.
ProcessGene sviluppa soluzioni software GRC lungimiranti e progettate per servire organizzazioni con più consociate. L'azienda è considerata leader di mercato e innovatrice dalle più importanti società di analisi. Imprese e governi di tutto il mondo utilizzano le soluzioni di ProcessGene per gestire e controllare i rischi, garantire la conformità a politiche e regolamenti, gestire i programmi di governance aziendale ed eseguire ispezioni interne.
ProcessGene sviluppa soluzioni software GRC lungimiranti e progettate per servire organizzazioni con più consociate. L'azienda è considerata leader di mercato e innovatrice dalle più importanti...

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AML compliance and fraud prevention solution with due diligence, transaction screening, regulatory reporting, analytics and more.
Designed for financial institutions, MSBs, fintechs and casinos, Alessa is an AML compliance solution that offers customer due diligence, sanctions and watchlist screening, transaction screening and regulatory reporting for various jurisdictions. It can quickly integrate with existing core systems and scale with organizations as their size and needs grow. Advanced analytics based on AI-techniques, workflows and case management creates a solution that encourages a culture of compliance.
Designed for financial institutions, MSBs, fintechs and casinos, Alessa is an AML compliance solution that offers customer due diligence, sanctions and watchlist screening, transaction screening and...

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Provides market data, compliance, business management, digital storefronts and wholesale trading features for money services businesses
Biz4x helps money services businesses, professional services, fintechs and financial institutions become more efficient, compliant and relevant. Biz4x provides access to live market data, compliance features (AML customer screening, KYC document repository, risk-based compliance policy) a fully audited transaction management system, digital storefronts (rateboards, online directory, kiosks, multi-currency card) and wholesale trading capabilities.
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Con il motore di ricerca per persone più grande del mondo, Pipl è il luogo dove trovare la persona che si nasconde dietro un indirizzo e-mail, un nome utente o un telefono.
Il motore di ricerca per persone di PIPL semplifica la ricerca dell'indirizzo e-mail, dell'età dell'e-mail, dei profili social del numero di telefono di una persona. Basta eseguire una ricerca su un indirizzo e-mail, numero di telefono, nome e indirizzo o nome utente per trovare o verificare i dettagli di contatto, social e di lavoro della persona. PIPL Pro include: 1) Ricerche illimitate utilizzando nome, indirizzo e-mail, nome utente o numero di telefono. 2) Oltre un miliardo di numeri telefonici prevalentemente per cellulari nei risultati di ricerca. 3) La più grande copertura e-mail in tutto il mondo.
Il motore di ricerca per persone di PIPL semplifica la ricerca dell'indirizzo e-mail, dell'età dell'e-mail, dei profili social del numero di telefono di una persona. Basta eseguire una ricerca su...

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With the power of technology, Anti-Money Laundering operations are no more complicated.
Sanction Scanner is an anti-money laundering solutions provider established in 2019. We aimed to provide cost-efficient AML solutions that all-size businesses can use. Today, we are happy to serve in more than 35 countries with global AML solutions. The principal goal of Sanction Scanner is, fighting with financial crimes. With our solutions, companies know their clients, monitor transactions and check adverse media data.
Sanction Scanner is an anti-money laundering solutions provider established in 2019. We aimed to provide cost-efficient AML solutions that all-size businesses can use. Today, we are happy to serve in...

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Cloud-based anti-money laundering solution that provides tools for data management, analytics, suspicious activity monitoring & more
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Software KYC che aiuta a verificare le identità e a semplificare l'onboarding dei clienti. Copertura globale. Integrazione facile. Risultati accurati.
Software di conformità di conoscenza del cliente (Know Your Customer, KYC) che aiuta le aziende a verificare le identità e semplificare i processi di onboarding dei clienti. Una soluzione multifunzione comprende la verifica dei documenti d'identità (oltre 7.000 documenti, oltre 223 Paesi), il riconoscimento facciale, il test di liveness, lo screening per i controlli antiriciclaggio (Anti Money Laundering, AML). GetID offre una gamma di opzioni di integrazione: kit di sviluppo software (Software Development Kit, SDK) per dispositivi mobili e web, pagina di verifica basata sul cloud, integrazione API. La dashboard di GetID consente di gestire i processi e collaborare con i membri del team.
Software di conformità di conoscenza del cliente (Know Your Customer, KYC) che aiuta le aziende a verificare le identità e semplificare i processi di onboarding dei clienti. Una soluzione...

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Delivers real-time, customer-centric fraud prevention that supports a holistic, enterprise-wide fraud management program.
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Delivers real-time, customer-centric fraud prevention that supports a holistic, enterprise-wide fraud management program.

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Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Our platform is purpose-built for financial institutions of all sizes
Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Global and regional banks, fintechs, processors and merchants use our fraud prevention and anti-money laundering products to safeguard trillions of dollars and manage risk while improving the customer experience. Feedzai offers both enterprise and packaged solutions to support the digital-first evolution for financial institutions of all sizes.
Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Global and regional banks, fintechs, processors and merchants use our fraud prevention and anti-money laundering products to...

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Anti-money laundering and anti-financial crime solutions. End-to-end CDD, transaction monitoring, case management and reporting.
We help you protect the integrity of your financial institution and achieve compliance with the most effective and efficient suite of anti-money laundering and anti-financial crime solutions. We offer end-to-end CDD/KYC, transaction monitoring, case management, regulatory reporting, and management insights. Available on-premises or as a service.
We help you protect the integrity of your financial institution and achieve compliance with the most effective and efficient suite of anti-money laundering and anti-financial crime solutions. We...

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Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges.
Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges, the Archiving Platform from Smarsh provides a unified, search-ready repository of all archived electronic communications, including email, social media, instant messaging, mobile/text messaging and web content. Content is ingested and indexed, preserved in its original format, and available for search, review and production.
Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges, the Archiving Platform from Smarsh provides a unified, search-ready repository of all archived electronic...

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Financial fraud detection solution that helps businesses conduct PEP screening & verify identity of citizens to ensure AML compliance.
Financial fraud detection solution that helps businesses conduct PEP screening & verify identity of citizens to ensure AML compliance.
Financial fraud detection solution that helps businesses conduct PEP screening & verify identity of citizens to ensure AML compliance.

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Secure & compliant texting, crisp mobile calls. Modernize Advisor Communications With Hearsay Relate
Proven tools to manage SMS supervision at scale. Rich call analytics, synced with CRM. Enable your advisors to engage with clients on _their preferred channel, compliantly. Hearsay Relate moves business forward by combining compliant texting, high quality voice calls, _and workflows built to increase client loyalty and scale client touch-points.
Proven tools to manage SMS supervision at scale. Rich call analytics, synced with CRM. Enable your advisors to engage with clients on _their preferred channel, compliantly. Hearsay Relate moves...

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Combines identity verification, fraud prevention, anti-money laundering service in one solution.
iDenfy protects startups, financial institutions, gambling, streaming, car sharing and other digital services from fraud using three-layer identity verification. Comply with the latest KYC/AML regulations. Defeat fraud while processing customers' data quickly and securely. Improve user experience in the identity verification process using the latest AI & biometric technologies.
iDenfy protects startups, financial institutions, gambling, streaming, car sharing and other digital services from fraud using three-layer identity verification. Comply with the latest KYC/AML...

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Software that helps organizations prevent money laundering and terrorist financing activities: screening, KYC, profiling, and reporting
AMLCheck is an advanced technological solution that enforces the legal requirements by identifying people or assets in the onboarding process, scoring the clients profile from the database, based on the available information, and making post-execution analysis of the transactions by defining control scenarios to detect suspicious behaviour.
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Comply with AML regulations with document verification and facial biometrics technology.
Comply with AML regulations with document verification and facial biometrics technology.
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Con FAD puoi contrattare o firmare a distanza qualsiasi documento con piena validità legale.
Con FAD puoi contrattare o firmare a distanza qualsiasi documento con piena validità legale. Piattaforma in grado di garantire che i firmatari siano chi affermano di essere, attraverso elementi come un video della persona che firma, memoria di traccia, video di accettazione verbale dell'accordo, fedeltà di conservazione e altro ancora. FAD ti consente di firmare documenti da qualsiasi parte del mondo, in modo sicuro e istantaneo, realizzando una serie di prove riconducibili al 100% in tribunale.
Con FAD puoi contrattare o firmare a distanza qualsiasi documento con piena validità legale. Piattaforma in grado di garantire che i firmatari siano chi affermano di essere, attraverso elementi come...

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Solution for gathering information about individuals and companies to facilitate decision-making processes.
upMiner is a platform designed to optimize activities that assist risk decision-making processes and make them faster and more assertive. Based on more than 1.900 national and international data sources, the solution generates analytical and customized reports, which can be focused on Due Diligence, Background Check, Third Party Checking, Auditing, among others.
upMiner is a platform designed to optimize activities that assist risk decision-making processes and make them faster and more assertive. Based on more than 1.900 national and international data...

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Anti-money laundering solution for Mexico-based companies. Features include management of documents, data, compliance reporting & more.
Anti-money laundering solution for Mexico-based companies. Features include management of documents, data, compliance reporting & more.
Anti-money laundering solution for Mexico-based companies. Features include management of documents, data, compliance reporting & more.

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BSA/AML compliance system with KYC/CDD, transaction monitoring, sanctions screening, and an optional FinCEN 314a module.
BSA/AML compliance system with KYC/CDD, transaction monitoring, sanctions screening, and an optional FinCEN 314a module.
BSA/AML compliance system with KYC/CDD, transaction monitoring, sanctions screening, and an optional FinCEN 314a module.

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AML risk assessment platform that meets regulatory compliance requirements and financial institutions standards.
AML risk assessment platform that meets regulatory compliance requirements and financial institutions standards.
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AML compliance platform for evaluating risks, monitoring transactions, and complying with financial sanction regulations.
AML360 represents a single compliance dashboard enabling businesses to manage all their AML compliance obligations on a single platform. From the dashboard businesses can carry out customer profiling, transaction monitoring, business risk assessments, compliance reviews, geography analysis, PEP and Sanctions screening, senior management reporting. AML360 is next generation software technology. We provide solutions to small, medium and large organisations at competitive pricing. Get in touch.
AML360 represents a single compliance dashboard enabling businesses to manage all their AML compliance obligations on a single platform. From the dashboard businesses can carry out customer...

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Cloud-based financial crime management tool for fraud detection, anti-money laundering, information sharing, BSA compliance & more.

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ComplyAdvantage provide real-time financial crime insight that puts you in control.
ComplyAdvantage believes that compliance doesnt have to be painful. That businesses need real-time financial crime insight to put them in control. ComplyAdvantage enable you to understand the real risk of who you're doing business with, through the world's only global, real-time risk database of people and companies. They actively identify tens of thousands of risk events from millions of structured and unstructured data points - every single day.
ComplyAdvantage believes that compliance doesnt have to be painful. That businesses need real-time financial crime insight to put them in control. ComplyAdvantage enable you to understand the real...

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End-to-end payment solution for marketplaces, crowdfunding platforms, and fintechs.
MANGOPAY provides an end-to-end payment solution to manage third-party transactions, designed for marketplaces, crowdfunding platforms and fintechs. Thanks to its white-label API, clients can set up custom payment flows to optimise their business model, in full security and with flexibility over users, e-wallets and commissions. MANGOPAY handles various currencies and specific payment methods, escrows funds indefinitely, and verifies users in compliance with local regulations.
MANGOPAY provides an end-to-end payment solution to manage third-party transactions, designed for marketplaces, crowdfunding platforms and fintechs. Thanks to its white-label API, clients can set up...

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Sumsub is an all-in-one technical and legal toolkit designed to cover KYC/AML needs.
Sumsub is an all-in-one technical and legal toolkit designed to cover KYC/AML needs. The company provides a powerful platform for converting customers, speeding up verification, reducing costs, and detecting digital fraud. Sumsub’s global clientele, based in over 200 different jurisdictions, are able to meet financial requirements (FCA, CySec, MAS, FINMA, BAFIN, etc.) and expand to new regions thanks to top-notch technology and legal support.
Sumsub is an all-in-one technical and legal toolkit designed to cover KYC/AML needs. The company provides a powerful platform for converting customers, speeding up verification, reducing costs, and...

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With TaxCalc 2019 Individual youll find everything you need to speed through your tax return. In fact, many of our customers sort thei
TaxCalc¿s Anti-Money Laundering products help accountants, bookkeepers and other finance professionals meet their obligations under the Money Laundering Regulations, which apply to their firm and their clients. Using our trusted SimpleStep® workflow, AML Centre guides you through what you need to do to demonstrate your firm¿s compliance with AML regulations and helps you perform client due diligence with ease. Also allowing accountants to perform AML checking with Equifax.
TaxCalc¿s Anti-Money Laundering products help accountants, bookkeepers and other finance professionals meet their obligations under the Money Laundering Regulations, which apply to their firm and...

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Servizio di verifica dell'identità online per aziende in rapida crescita. Aumenta la sicurezza del tuo prodotto e rispetta le normative su KYC/AML.
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Servizio di verifica dell'identità online sviluppato per aziende in rapida crescita. 5 minuti per l'integrazione, pochi secondi per verificare i tuoi utenti tramite controlli approfonditi...

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ACTICO Anti Money Laundering software MLDS recognizes unusual behavior and detects money laundering anomalies in payment transactions.
MLDS is the anti-money laundering module within the ACTICO Compliance Suite. It recognizes unusual behavior patterns and detects money laundering anomalies in payment transactions. The software helps banks and insurance companies to carry out the risk assessment of customer relationships and Know Your Customer (KYC) profiling. In addition, Actico Machine learning combines data with the expertise of compliance officers. It can quickly and accurately detect complex cases of money laundering.
MLDS is the anti-money laundering module within the ACTICO Compliance Suite. It recognizes unusual behavior patterns and detects money laundering anomalies in payment transactions. The software...

Caratteristiche

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  • Valutazione del rischio
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  • Verifica dell'identità
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Governance, risk management, and compliance solution that helps businesses manage audits, policies, information technologies, and more.
The Governance Portal is Protivitis off-the-shelf GRC software solution that helps organizations solve critical business problems related to audit, compliance, policy and risk management as well as third party risk management and IT Governance. It integrates content and commonly accepted and proprietary frameworks with world-class consulting expertise in order to provide organizations with the visibility and insight needed to manage and mitigate current and future risk and compliance.
The Governance Portal is Protivitis off-the-shelf GRC software solution that helps organizations solve critical business problems related to audit, compliance, policy and risk management as well as...

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Linkurious is a graph visualization & analysis platform used for fraud detection, anti-money laundering, intelligence or cybersecurity.
Linkurious is an award-winning visualization startup founded in 2013. We created a software solution that helps government agencies and Fortune 500 companies identify and investigate insights hidden in complex connected data. Our on-premise graph visualization and analysis software is used for fraud detection, intelligence, cybersecurity or IT management.
Linkurious is an award-winning visualization startup founded in 2013. We created a software solution that helps government agencies and Fortune 500 companies identify and investigate insights hidden...

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Leading digital identity verification & trust platform helping businesses to achieve higher growth, lower overhead, and more revenue.
Socure is the premier provider of identity verification and trust, and a foundational component for enterprises with the most demanding requirements for digital customer acquisition, fraud reduction, Know Your Customer (KYC), and more. Used by 4 of the top 5 banks and over 100 of the largest fintechs, the ID+ platform delivers industry-leading results such as auto-approval rates of up to 94%, as well as identity and synthetic fraud capture rates of up to 90% in just the riskiest 3% of users.
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AML Risk Manager goes beyond standard transaction monitoring to ensure regulatory compliance and comprehensive AML risk management.
AML Risk Manager is an industry-leading anti-money laundering solution that is comprehensive, efficient and adaptive to uncover even the most sophisticated crime schemes. Highly regarded by industry analysts for its superior functionality, AML Risk Manager has received highly coveted industry analyst awards from Celent Awards and IDC Leader Awards.
AML Risk Manager is an industry-leading anti-money laundering solution that is comprehensive, efficient and adaptive to uncover even the most sophisticated crime schemes. Highly regarded by industry...

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Siron AML is an advanced analytics solution to detect money laundering.
Siron AML monitors customers, accounts and transactions with pinpoint accuracy for suspicious activity. This proven end-to-end transaction monitoring solution helps AML officers to easily keep up with new threats and comply with ever-growing regulatory requirements in a cost-effective way.
Siron AML monitors customers, accounts and transactions with pinpoint accuracy for suspicious activity. This proven end-to-end transaction monitoring solution helps AML officers to easily keep up...

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AML system that monitors transactions, analyzes them on the basis of regulatory compliance, and reveals suspicious activities.
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KYC Global's RiskScreen software delivers best-in-breed AML screening of your clients, with up to 95% reduction in false positives.
KYC Global's RiskScreen software delivers best-in-breed AML/KYC screening of your prospects & customers, with up to 95% reduction in false positives. Screening options include one-off or batch screening; cloud or on-site hosting; API or Salesforce integration; and the world-class Dow Jones or Refinitiv World-Check datasets - ensuring you can embed a risk-based approach into your processes that really meets your needs. Deemed best-in-breed for AML/KYC software 2020 (Chartis).
KYC Global's RiskScreen software delivers best-in-breed AML/KYC screening of your prospects & customers, with up to 95% reduction in false positives. Screening options include one-off or batch...

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Evolve your AML compliance and fight financial crime with simple, efficient, cost-effective automation.
AUTOMATED AML COMPLIANCE MADE SIMPLE Achieve more - Monitor increasing volumes of transactions Meet compliance obligations - Quickly identify and report high-risk customers & suspicious activity Focus - Prioritise alerts & minimise false positives Streamline reporting - Save time by automating reporting workflows & submission to FIU Prove compliance - Use audit trails & reporting to review and report on compliance Remove risk - Fully hosted, secure solution with local NZ, AU, UK support
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Transaction monitoring solution that provides AML compliance to financial institutions of all sizes.
Transaction monitoring solution that provides AML compliance to financial institutions of all sizes.
Transaction monitoring solution that provides AML compliance to financial institutions of all sizes.

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Solution that enables companies to meet increasingly demanding KYC and risk regulatory requirements.
Solution that enables companies to meet increasingly demanding KYC and risk regulatory requirements.
Solution that enables companies to meet increasingly demanding KYC and risk regulatory requirements.

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  • Analisi dei dati comportamentali
  • Monitoraggio di persone politicamente esposte (PPE)
ID, Identity, and Document Verification for a complete solution to establish the real-world identity of consumers.
Combines ID Verification, Identity Verification, and Document Verification for a complete solution to establish the real-world identity of consumers.
Combines ID Verification, Identity Verification, and Document Verification for a complete solution to establish the real-world identity of consumers.

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