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Servizio di verifica dell'identità online e aziendale che aiuta le organizzazioni a rispettare i requisiti di AML/KYC e ridurre le frodi. Ulteriori informazioni su GlobalGateway
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API di prevenzione e rilevamento delle frodi, con arricchimento dei dati in tempo reale, potente motore di punteggio e sistema di machine learning whitebox. Ulteriori informazioni su SEON. Fraud Fighters
I prodotti SEON sono progettati in base a due obiettivi principali: offrire un'efficace prevenzione dei rischi e offrire alle aziende la completa libertà di combattere le frodi. Integra la prevenzione delle frodi nella tua piattaforma come singoli moduli per la sicurezza multilivello o come un intero sistema end-to-end. Sfrutta l'arricchimento dei dati in tempo reale, l'impronta digitale dei dispositivi, l'analisi delle impronte digitali e un motore di machine learning per contrassegnare i truffatori, ridurre l'attrito degli utenti e controllare le soglie di rischio, per far crescere la tua impresa in modo sicuro. Ulteriori informazioni su SEON. Fraud Fighters
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GetID

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KYC software that helps to verify identities and streamline customer onboarding. Global coverage. Easy integration. Accurate results. Ulteriori informazioni su GetID
KYC compliance software that helps businesses verify identities and streamline the customer onboarding processes. An all-in-one solution includes ID Document Verification (7000+ documents, 223+ countries), Face Matching, Liveness test, AML Watchlists Screening. GetID provides a range of integration options: Mobile and Web SDKs, Cloud-based verification page, API integration. GetID dashboard allows you to manage your processes and collaborate with team members. Ulteriori informazioni su GetID
KYC compliance software that helps businesses verify identities and streamline the customer onboarding processes. An all-in-one solution includes ID Document Verification (7000+ documents, 223+ countri...
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Una suite di strumenti configurabili e intelligence multifunzione in tempo reale per creare e gestire un efficace programma di conformità KYC/AML. Ulteriori informazioni su iComplyKYC
iComplyKYC è un software AML multifunzione realizzato per i fornitori di servizi finanziari e coloro che lavorano in questo ambito, come te. Questo software semplifica la raccolta, la manutenzione e l'analisi dei dati KYC, migliora il modo in cui gestisci i rischi, integra i clienti, automatizza i flussi di lavoro e mantiene un efficace programma di conformità globale. È progettato per consentirti di concentrarti su ciò che conta di più: il tuo personale. Ulteriori informazioni su iComplyKYC
iComplyKYC è un software AML multifunzione realizzato per i fornitori di servizi finanziari e coloro che lavorano in questo ambito, come te. Questo software semplifica la raccolta, la manutenzione e l'...
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NameScan offre software AML per PEP e liste di sanzioni e screening per aiutare le aziende a rispettare le normative AML/CTF. Ulteriori informazioni su NameScan
NameScan: una piattaforma multifunzione integrata che offre servizi di finanziamento anti-riciclaggio e anti-terrorismo | Conformità con le normative AML/CTF | Riduzione delle conseguenze associate alla mancata conformità alle normative AML/CTF, attraverso il controllo dei dati globali completi sulle sanzioni forniti e monitorati in tempo reale. La copertura include ogni principale watchlist globale come ONU, UE, DFAT e OFAC, oltre a migliaia di altri elenchi governativi e di forze dell'ordine. Ulteriori informazioni su NameScan
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Clear View KYC è un cloud di backend-as-a-service per AML (Anti-Money-Laundering, lotta al riciclaggio di denaro) e CTF (Counter-Terrorism-Financing, finanziamento di attività anti-terrorismo). Ulteriori informazioni su Clear View KYC
Collega oggi stesso i tuoi sistemi aziendali a un cloud back-end per la conformità AML. Offre lo screening di titoli individuali e di entità su 10 elenchi internazionali di sanzioni inclusi (OFAC SDN, OSFI, UK, AUS, NZ, Switzerland SECO) e screening PEP. Il server cloud back-end serve oltre 300 istituti finanziari in 30 Paesi. Puoi connettere il sistema corrente o quello precedente, facendo una semplice chiamata al servizio web SOAP/XML o JSON/REST. Ulteriori informazioni su Clear View KYC
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La piattaforma di verifica dell'identità globale di Token of Trust aiuta i commercianti a combattere le frodi, promuovendo la fiducia nelle transazioni online. Ulteriori informazioni su Token of Trust
La piattaforma di global trust di Token of Trust offre ai commercianti una suite di strumenti di verifica dell'identità, che comprende controlli dei documenti, verifica facciale, verifica del telefono, screening della watchlist, controlli dei record di identità e verifica dei social network online. Ulteriori informazioni su Token of Trust
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Piattaforma di gestione del ciclo di vita in tempo reale e basata sui rischi con la piena proprietà dell'automazione delle policy che ti consente di aumentare l'efficienza e ridurre i rischi. Ulteriori informazioni su KYC Portal
Il sistema è completamente focalizzato sull'automazione del back-office di KYC e dei processi di due diligence. KYC Portal si concentra sull'automazione di tutte le attività che di solito vengono eseguite manualmente da team di persone. Parte dall'aspetto che consente al cliente di compilare e caricare direttamente l'intero processo di onboarding. KYCP automatizza anche il calcolo del rischio in base a parametri dinamici predefiniti che consente un'automazione istantanea sul modo di gestire l'applicazione. Ulteriori informazioni su KYC Portal
Il sistema è completamente focalizzato sull'automazione del back-office di KYC e dei processi di due diligence. KYC Portal si concentra sull'automazione di tutte le attività che di solito vengono esegu...
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DCS controlla e analizza i clienti e le transazioni finanziarie in tempo reale, fornendo avvisi e bloccando azioni sospette. Ulteriori informazioni su DCS AML
DCS - AML Framework è un sistema online completamente integrato con qualsiasi sistema di core banking per la valutazione dell'onboarding dei clienti, il monitoraggio delle transazioni, l'analisi del comportamento dei rischi, la gestione dei casi, la conformità e la creazione di report SAR, il tutto supportato da IA e modelli matematici avanzati. DCS è una piattaforma di MLRO che funziona davvero. Ulteriori informazioni su DCS AML
DCS - AML Framework è un sistema online completamente integrato con qualsiasi sistema di core banking per la valutazione dell'onboarding dei clienti, il monitoraggio delle transazioni, l'analisi del co...
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Piattaforma di conformità completa per istituzioni finanziarie che consente l'onboarding dei clienti, la verifica degli ID, la convalida e il monitoraggio dei dati. Ulteriori informazioni su Ondato
La piattaforma di conformità Ondato è una soluzione indispensabile per le istituzioni finanziarie che consente di automatizzare l'onboarding dei clienti (privato e aziendale), la raccolta e il monitoraggio dei dati KYC (ODD). Consente di risparmiare risorse sulla conformità e sulla gestione dei dati, nonché l'onboarding remoto dei clienti online in tempo reale. Le soluzioni per la verifica degli ID offerte da Ondato supportano sia il self-boarding completamente indipendente con test di attività sia l'onboarding video dal vivo dei clienti. Ulteriori informazioni su Ondato
La piattaforma di conformità Ondato è una soluzione indispensabile per le istituzioni finanziarie che consente di automatizzare l'onboarding dei clienti (privato e aziendale), la raccolta e il monitora...
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ForensicCloud è una soluzione di rischio per la conformità e l'integrità. Contiene moduli per prevenire e combattere la criminalità economica finanziaria. Ulteriori informazioni su ForensicCloud
La piattaforma ForensicCloud fornisce analisi di dati (big data) in tempo reale di reti, transazioni e segnali di rischio. È possibile combinare più meccanismi di rilevamento. I risultati sono presentati in modo facilmente accessibile e in un contesto comprensibile. Di conseguenza, le aziende e le istituzioni possono rilevare tempestivamente tali rischi e intraprendere azioni immediate, volte a limitare il più possibile eventuali danni e ottimizzare le possibili opzioni di recupero. Ulteriori informazioni su ForensicCloud
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Sviluppa soluzioni software GRC lungimiranti e progettate per servire organizzazioni con più consociate.
ProcessGene sviluppa soluzioni software GRC lungimiranti e progettate per servire organizzazioni con più consociate. L'azienda è considerata leader di mercato e innovatrice dalle più importanti società di analisi. Imprese e governi di tutto il mondo utilizzano le soluzioni di ProcessGene per gestire e controllare i rischi, garantire la conformità a politiche e regolamenti, gestire i programmi di governance aziendale ed eseguire ispezioni interne.
ProcessGene sviluppa soluzioni software GRC lungimiranti e progettate per servire organizzazioni con più consociate. L'azienda è considerata leader di mercato e innovatrice dalle più importanti società...
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Alessa is an AML compliance, controls monitoring and fraud prevention solution designed to stop revenue losses and ensure compliance.
Alessa is an AML compliance, controls monitoring and fraud prevention solution that allows financial institutions and corporations to quickly identify suspicious transactions, high-risk customers and vendors and potential fraud that reduces profitability and increases costs. With early detection of elevated risk, Alessa allows organizations to investigate these activities early, make informed decisions, automatically create an auditable trail, comply with regulations and protect revenues.
Alessa is an AML compliance, controls monitoring and fraud prevention solution that allows financial institutions and corporations to quickly identify suspicious transactions, high-risk customers and v...
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Provides market data, compliance, business management, digital storefronts and wholesale trading features for money services businesses
Biz4x helps money services businesses, professional services, fintechs and financial institutions become more efficient, compliant and relevant. Biz4x provides access to live market data, compliance features (AML customer screening, KYC document repository, risk-based compliance policy) a fully audited transaction management system, digital storefronts (rateboards, online directory, kiosks, multi-currency card) and wholesale trading capabilities.
Biz4x helps money services businesses, professional services, fintechs and financial institutions become more efficient, compliant and relevant. Biz4x provides access to live market data, compliance fe...
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Con il motore di ricerca per persone più grande del mondo, Pipl è il luogo dove trovare la persona che si nasconde dietro un indirizzo e-mail, un nome utente o un telefono.
Il motore di ricerca per persone di PIPL semplifica la ricerca dell'indirizzo e-mail, dell'età dell'e-mail, dei profili social del numero di telefono di una persona. Basta eseguire una ricerca su un indirizzo e-mail, numero di telefono, nome e indirizzo o nome utente per trovare o verificare i dettagli di contatto, social e di lavoro della persona. PIPL Pro include: 1) Ricerche illimitate utilizzando nome, indirizzo e-mail, nome utente o numero di telefono. 2) Oltre un miliardo di numeri telefonici prevalentemente per cellulari nei risultati di ricerca. 3) La più grande copertura e-mail in tutto il mondo.
Il motore di ricerca per persone di PIPL semplifica la ricerca dell'indirizzo e-mail, dell'età dell'e-mail, dei profili social del numero di telefono di una persona. Basta eseguire una ricerca su un ...
Sanction Scanner is an AI-driven AML compliance software. Sanction Scanner provides AML Screening and Transaction Monitoring Solutions.
Sanction Scanner is an AI-driven AML compliance software. Sanction Scanner provides enhanced global sanction & PEP screening services. Sanction Scanner's database consists of over 1500 Sanctions, regulatory and law enforcement and other official global and local sanction, and pep lists and adverse media data, including those issued by the USA, UK, UN and other global major and minor government departments. Also Sanction Scanner provides real-time AML Transaction Monitoring Software.
Sanction Scanner is an AI-driven AML compliance software. Sanction Scanner provides enhanced global sanction & PEP screening services. Sanction Scanner's database consists of over 1500 Sanctions, regu...
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Cloud-based anti-money laundering solution that provides tools for data management, analytics, suspicious activity monitoring & more
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Delivers real-time, customer-centric fraud prevention that supports a holistic, enterprise-wide fraud management program.
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Anti-money laundering and anti-financial crime solutions. End-to-end CDD, transaction monitoring, case management and reporting.
We help you protect the integrity of your financial institution and achieve compliance with the most effective and efficient suite of anti-money laundering and anti-financial crime solutions. We offer end-to-end CDD/KYC, transaction monitoring, case management, regulatory reporting, and management insights. Available on-premises or as a service.
We help you protect the integrity of your financial institution and achieve compliance with the most effective and efficient suite of anti-money laundering and anti-financial crime solutions. We offer ...
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Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges.
Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges, the Archiving Platform from Smarsh provides a unified, search-ready repository of all archived electronic communications, including email, social media, instant messaging, mobile/text messaging and web content. Content is ingested and indexed, preserved in its original format, and available for search, review and production.
Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges, the Archiving Platform from Smarsh provides a unified, search-ready repository of all archived electronic com...
Financial fraud detection solution that helps businesses conduct PEP screening & verify identity of citizens to ensure AML compliance.
Financial fraud detection solution that helps businesses conduct PEP screening & verify identity of citizens to ensure AML compliance.
Financial fraud detection solution that helps businesses conduct PEP screening & verify identity of citizens to ensure AML compliance....
Secure & compliant texting, crisp mobile calls. Modernize Advisor Communications With Hearsay Relate
Proven tools to manage SMS supervision at scale. Rich call analytics, synced with CRM. Enable your advisors to engage with clients on _their preferred channel, compliantly. Hearsay Relate moves business forward by combining compliant texting, high quality voice calls, _and workflows built to increase client loyalty and scale client touch-points.
Proven tools to manage SMS supervision at scale. Rich call analytics, synced with CRM. Enable your advisors to engage with clients on _their preferred channel, compliantly. Hearsay Relate moves busines...
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Recognize risks and protect your company. AMLcheck gives you the power to shield your company from money laundering activities.
While facing risks, protect your company. AMLCheck is an advanced solution that helps companies prevent Money Laundering and Terrorist Financing activities in their business. AMLcheck is trusted by several companies obligated to enforce regulatory requirements. We help them comply with AML regulation around the globe.
While facing risks, protect your company. AMLCheck is an advanced solution that helps companies prevent Money Laundering and Terrorist Financing activities in their business. AMLcheck is trusted by s...
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Con FAD puoi contrattare o firmare a distanza qualsiasi documento con piena validità legale.
Con FAD puoi contrattare o firmare a distanza qualsiasi documento con piena validità legale. Piattaforma in grado di garantire che i firmatari siano chi affermano di essere, attraverso elementi come un video della persona che firma, memoria di traccia, video di accettazione verbale dell'accordo, fedeltà di conservazione e altro ancora. FAD ti consente di firmare documenti da qualsiasi parte del mondo, in modo sicuro e istantaneo, realizzando una serie di prove riconducibili al 100% in tribunale.
Con FAD puoi contrattare o firmare a distanza qualsiasi documento con piena validità legale. Piattaforma in grado di garantire che i firmatari siano chi affermano di essere, attraverso elementi come un...
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Solution for gathering information about individuals and companies to facilitate decision-making processes.
upMiner is a platform designed to optimize activities that assist risk decision-making processes and make them faster and more assertive. Based on more than 1.900 national and international data sources, the solution generates analytical and customized reports, which can be focused on Due Diligence, Background Check, Third Party Checking, Auditing, among others.
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Anti-money laundering solution for Mexico-based companies. Features include management of documents, data, compliance reporting & more.
Anti-money laundering solution for Mexico-based companies. Features include management of documents, data, compliance reporting & more.
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Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Our platform is purpose-built for financial institutions of all sizes
Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Global and regional banks, fintechs, processors and merchants use our fraud prevention and anti-money laundering products to safeguard trillions of dollars and manage risk while improving the customer experience. Feedzai offers both enterprise and packaged solutions to support the digital-first evolution for financial institutions of all sizes.
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BSA/AML compliance system with KYC/CDD, transaction monitoring, sanctions screening, and an optional FinCEN 314a module.
BSA/AML compliance system with KYC/CDD, transaction monitoring, sanctions screening, and an optional FinCEN 314a module.
BSA/AML compliance system with KYC/CDD, transaction monitoring, sanctions screening, and an optional FinCEN 314a module....
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AML risk assessment platform that meets regulatory compliance requirements and financial institutions standards.
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AML compliance platform for evaluating risks, monitoring transactions, and complying with financial sanction regulations.
AML360 represents a single compliance dashboard enabling businesses to manage all their AML compliance obligations on a single platform. From the dashboard businesses can carry out customer profiling, transaction monitoring, business risk assessments, compliance reviews, geography analysis, PEP and Sanctions screening, senior management reporting. AML360 is next generation software technology. We provide solutions to small, medium and large organisations at competitive pricing. Get in touch.
AML360 represents a single compliance dashboard enabling businesses to manage all their AML compliance obligations on a single platform. From the dashboard businesses can carry out customer profiling, ...
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Cloud-based financial crime management tool for fraud detection, anti-money laundering, information sharing, BSA compliance & more.
Cloud-based financial crime management tool for fraud detection, anti-money laundering, information sharing, BSA compliance & more.
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ComplyAdvantage provide real-time financial crime insight that puts you in control.
ComplyAdvantage believes that compliance doesnt have to be painful. That businesses need real-time financial crime insight to put them in control. ComplyAdvantage enable you to understand the real risk of who you're doing business with, through the world's only global, real-time risk database of people and companies. They actively identify tens of thousands of risk events from millions of structured and unstructured data points - every single day.
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End-to-end payment solution for marketplaces, crowdfunding platforms, and fintechs.
MANGOPAY provides an end-to-end payment solution to manage third-party transactions, designed for marketplaces, crowdfunding platforms and fintechs. Thanks to its white-label API, clients can set up custom payment flows to optimise their business model, in full security and with flexibility over users, e-wallets and commissions. MANGOPAY handles various currencies and specific payment methods, escrows funds indefinitely, and verifies users in compliance with local regulations.
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Comply with AML regulations with document verification and facial biometrics technology.
Comply with AML regulations with document verification and facial biometrics technology.
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Servizio di verifica dell'identità online per aziende in rapida crescita. Aumenta la sicurezza del tuo prodotto e rispetta le normative su KYC/AML.
Servizio di verifica dell'identità online sviluppato per aziende in rapida crescita. 5 minuti per l'integrazione, pochi secondi per verificare i tuoi utenti tramite controlli approfonditi (autenticazione dei documenti, liveness, IP, e-mail, ecc.). Con Mati, rispetta le normative locali e internazionali sul riconoscimento del cliente (Know Your Customer, KYC) e l'antiriciclaggio (Anti-Money Laundering, AML), inizia in pochi minuti a ridurre le frodi sulla tua piattaforma e ad aumentare la fiducia della tua community. Veloce, sicuro ed estremamente preciso. Sblocca le identità digitali dei tuoi utenti con l'intelligenza artificiale.
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ACTICO Compliance Suite offers all the benefits of a standard compliance and fraud detection software for banks and insurance companies
Ensuring Compliance, AML and combating financial crime: Laws and regulations specify the measures to combat money laundering (AML), terrorist financing (CTF), market manipulation, insider trading, fraud and other criminal acts. Over the years, banks and insurance companies in Europe have relied on ACTICO Compliance Suite. The software monitors customer and payments data as well as securities orders and tracks suspicious cases - all within a single application and supported by Machine Learning.
Ensuring Compliance, AML and combating financial crime: Laws and regulations specify the measures to combat money laundering (AML), terrorist financing (CTF), market manipulation, insider trading, frau...
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Governance, risk management, and compliance solution that helps businesses manage audits, policies, information technologies, and more.
The Governance Portal is Protivitis off-the-shelf GRC software solution that helps organizations solve critical business problems related to audit, compliance, policy and risk management as well as third party risk management and IT Governance. It integrates content and commonly accepted and proprietary frameworks with world-class consulting expertise in order to provide organizations with the visibility and insight needed to manage and mitigate current and future risk and compliance.
The Governance Portal is Protivitis off-the-shelf GRC software solution that helps organizations solve critical business problems related to audit, compliance, policy and risk management as well as thi...
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ID+

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Provides Digital Identity Verification leveraging AI & machine learning on trusted online/offline data for authentication.
Provides Digital Identity Verification leveraging AI & machine learning on trusted online/offline data for authentication.
Provides Digital Identity Verification leveraging AI & machine learning on trusted online/offline data for authentication....
AML Risk Manager goes beyond standard transaction monitoring to ensure regulatory compliance and comprehensive AML risk management.
AML Risk Manager is an industry-leading anti-money laundering solution that is comprehensive, efficient and adaptive to uncover even the most sophisticated crime schemes. Highly regarded by industry analysts for its superior functionality, AML Risk Manager has received highly coveted industry analyst awards from Celent Awards and IDC Leader Awards.
AML Risk Manager is an industry-leading anti-money laundering solution that is comprehensive, efficient and adaptive to uncover even the most sophisticated crime schemes. Highly regarded by industry an...
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AML configurable app that searches out suspicious financial activities using fraud scenarios, risk rating, CTR automation, and more.
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Siron AML is an advanced analytics solution to detect money laundering.
Siron AML monitors customers, accounts and transactions with pinpoint accuracy for suspicious activity. This proven end-to-end transaction monitoring solution helps AML officers to easily keep up with new threats and comply with ever-growing regulatory requirements in a cost-effective way.
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  • Monitoraggio delle transazioni
  • Valutazione del rischio
  • Elenco di verifica
  • Verifica dell'identità
  • Analisi dei dati comportamentali
  • Monitoraggio di persone politicamente esposte (PPE)
AML system that monitors transactions, analyzes them on the basis of regulatory compliance, and reveals suspicious activities.
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  • Monitoraggio di persone politicamente esposte (PPE)
KYC Global's RiskScreen software delivers best-in-breed AML screening of your clients, with up to 95% reduction in false positives.
KYC Global's RiskScreen software delivers best-in-breed AML/KYC screening of your prospects & customers, with up to 95% reduction in false positives. Screening options include one-off or batch screening; cloud or on-site hosting; API or Salesforce integration; and the world-class Dow Jones or Refinitiv World-Check datasets - ensuring you can embed a risk-based approach into your processes that really meets your needs. Deemed best-in-breed for AML/KYC software 2020 (Chartis).
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Jade ThirdEye is designed to automate as much of your AML/CFT compliance work as possible.
Jade ThirdEye software gives you a powerful, uncomplicated way to analyse your customer and transactional data for suspicious activity and individuals. With Jade ThirdEye you can: - Identify suspicious behavior quickly and accurately - Keep false positives to a minimum - Direct your specialists investigative efforts where theyre most valuable - Monitor increasing volumes of transactions - Easily create compliant reports for suspicious activity
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Transaction monitoring solution that provides AML compliance to financial institutions of all sizes.
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Solution that enables companies to meet increasingly demanding KYC and risk regulatory requirements.
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ID, Identity, and Document Verification for a complete solution to establish the real-world identity of consumers.
Combines ID Verification, Identity Verification, and Document Verification for a complete solution to establish the real-world identity of consumers.
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Designed for firms in banking and other financial services, payments, investment, forex and brokers, gaming and gambling, crypto...
A Complete Client Lifecycle Management, KYC & AML (On-Premise and SaaS) Solution which streamlines all your day-to-day compliance operations, from Onboarding to client acceptance, transaction monitoring and screening, detecting suspicious activity and managing investigations.
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