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# Software antiriciclaggio

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> I software antiriciclaggio, conosciuti anche come software AML (Anti-Money Laundering), aiutano le istituzioni finanziarie a conformarsi alla legge sulla sicurezza bancaria e ad altre normative finanziarie progettate per prevenire reati finanziari su scala locale e globale. I software antiriciclaggio sono anche a supporto delle aziende per rimanere aggiornate rispettando le normative.

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## Prodotti

1. [Ondato](https://www.capterra.it/software/201476/ondato) — 4.8/5 (13 reviews) — Ondato fornisce soluzioni di antiriciclaggio, finanziamento del terrorismo e conformità antifrode per le aziende.
2. [FraudNet](https://www.capterra.it/software/140814/fraud-net-guardian) — 4.8/5 (17 reviews) — Piattaforma di gestione del rischio digitale basata sul cloud che utilizza l'IA per assistere le aziende in prevenzione delle frodi, identità, regole e analisi.
3. [Hawk](https://www.capterra.it/software/1021111/hawkai) (0 reviews) — Soluzione antiriciclaggio (AML) supportata dall'IA che aiuta le aziende a semplificare le operazioni di screening dei pagamenti e monitoraggio delle transazioni.
4. [Token of Trust](https://www.capterra.it/software/182340/token-of-trust) — 4.5/5 (11 reviews) — La piattaforma di verifica dell'identità globale di Token of Trust aiuta i commercianti a combattere le frodi, promuovendo la fiducia nelle transazioni online.
5. [Tipalti](https://www.capterra.it/software/136904/tipalti) — 4.6/5 (174 reviews) — Tipalti permette di tenere sotto controllo gli importi da pagare e le operazioni di pagamento. Aumento della sicurezza e della conformità, riducendo al contempo il margine di errore umano.
6. [Plaid](https://www.capterra.it/software/174384/plaid) — 4.4/5 (99 reviews) — Plaid è una piattaforma tecnologica che consente alle applicazioni di connettersi con i conti bancari degli utenti.
7. [ProcessGene GRC Software Suite](https://www.capterra.it/software/129008/processgene-grc-software-suite) — 4.5/5 (97 reviews) — Sviluppa soluzioni software GRC lungimiranti e progettate per servire organizzazioni con più consociate.
8. [SEON. Fraud Fighters](https://www.capterra.it/software/187389/seon-sense) — 4.9/5 (56 reviews) — Implementa questo strumento di prevenzione delle frodi per aumentare le soluzioni AML, ridurre le frodi sulle transazioni ed eliminare i clienti insolventi. Ottieni una versione di prova gratuita.
9. [Forestpin Analytics](https://www.capterra.it/software/167492/forestpin-analytics) — 4.8/5 (39 reviews) — Una piattaforma di analisi dei dati per la ricerca di irregolarità, correlazioni e duplicazioni, con una semplice visualizzazione della dashboard.
10. [Alessa](https://www.capterra.it/software/199987/alessa) — 4.3/5 (28 reviews) — Soluzione di conformità AML e prevenzione delle frodi con due diligence, screening delle transazioni, creazione di report normativi, analisi e altro ancora.
11. [Persona](https://www.capterra.it/software/199701/persona) — 4.9/5 (27 reviews) — Persona aiuta le aziende di tutte le dimensioni a gestire facilmente e in modo sicuro programmi di verifica dell'identità, AML e KYC completamente conformi.
12. [Company Watch](https://www.capterra.it/software/1059554/company-watch) — 4.8/5 (24 reviews) — Company Watch fornisce soluzioni di gestione del rischio finanziario per identificare, valutare e gestire il rischio finanziario.
13. [NameScan](https://www.capterra.it/software/1034209/namescan) — 4.5/5 (22 reviews) — NameScan offre software AML per PEP e liste di sanzioni e screening per aiutare le aziende a rispettare le normative AML/CTF.
14. [KYC Portal](https://www.capterra.it/software/160754/kyc-portal) — 4.7/5 (16 reviews) — Piattaforma di gestione del ciclo di vita in tempo reale e basata sui rischi con la piena proprietà dell'automazione delle policy che ti consente di aumentare l'efficienza e ridurre i rischi.
15. [MemberCheck](https://www.capterra.it/software/154148/membercheck) — 4.8/5 (15 reviews) — Soluzione per la gestione dei rischi e la creazione di report in grado di aiutare le aziende a condurre lo screening per il contrasto al riciclaggio (Anti-Money Laundering, AML) e il finanziamento del terrorismo (Combating the Financing of Terrorism, CFT) in conformità agli standard globali.
16. [Pipl](https://www.capterra.it/software/160486/pipl) — 4.0/5 (14 reviews) — Con il motore di ricerca per persone più grande del mondo, Pipl è il luogo dove trovare la persona che si nasconde dietro un indirizzo e-mail, un nome utente o un telefono.
17. [Formica AI](https://www.capterra.it/software/1014921/formica-fraud) — 4.9/5 (14 reviews) — Soluzione di protezione dalle frodi abilitata all'IA che aiuta le aziende a monitorare, rilevare e prevenire le frodi online utilizzando flussi di lavoro personalizzati.
18. [Mangopay](https://www.capterra.it/software/183514/mangopay) — 4.3/5 (13 reviews) — MANGOPAY è una soluzione di pagamento end-to-end specializzata in mercati e piattaforme di crowdfunding. Piattaforme di assistenza nell’SEE.
19. [GRC CORA](https://www.capterra.it/software/1014823/grc-cora) — 4.6/5 (11 reviews) — GRC CORA - La suite per la compliance semplice, completa, scalabile. Gestisci più aspetti di compliance con un solo software altamente personalizzabile.
20. [iDenfy](https://www.capterra.it/software/1013417/idenfy) — 4.7/5 (10 reviews) — Scansiona e monitora i tuoi clienti attraverso servizi di sanzioni, servizi di verifica di persone politicamente esposte (Politically Exposed Persons, PEP) e liste di controllo utilizzando le funzioni di screening e monitoraggio antiriciclaggio (Anti Money Laundering, AML) di iDenfy.
21. [MetaMap](https://www.capterra.it/software/203461/mati) — 4.1/5 (9 reviews) — Servizio di verifica dell'identità online per aziende in rapida crescita. Aumenta la sicurezza del tuo prodotto e rispetta le normative su KYC/AML.
22. [FAD](https://www.capterra.it/software/203719/fad) — 4.9/5 (7 reviews) — Con FAD puoi contrattare o firmare a distanza qualsiasi documento con piena validità legale.
23. [GetID](https://www.capterra.it/software/215194/getid) — 4.8/5 (6 reviews) — Software KYC che aiuta a verificare le identità e a semplificare l'onboarding dei clienti. Copertura globale. Integrazione facile. Risultati accurati.
24. [iComplyKYC](https://www.capterra.it/software/200220/icomplykyc) — 5.0/5 (4 reviews) — Una suite di strumenti configurabili e intelligence multifunzione in tempo reale per creare e gestire un efficace programma di conformità KYC/AML.
25. [DCS AML](https://www.capterra.it/software/179269/dcs-aml-framework) — 4.0/5 (3 reviews) — DCS controlla e analizza i clienti e le transazioni finanziarie in tempo reale, fornendo avvisi e bloccando azioni sospette.

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Maggiore sicurezza, garanzia di conformità continua e una migliore gestione dei processi chiave di gestione della fatturazione passiva, riducendo al contempo il rischio di errori umani con l'automatizzazione dell'80% delle attività di pagamento.\n\nConfigurazione dei controlli di accesso ai dati e dei diritti dei firmatari\nConvalida dei fornitori prima dell'approvazione\nProtezione contro le perdite con un controllo continuo\nPrevenzione delle frodi con pagamenti elettronici\n\nIntegrazioni con NetSuite, Sage Intacct, QuickBooks e altro ancora","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/5b5fc1ce-4d2f-42e0-9fcc-b69917a3c845.png","url":"https://www.capterra.it/software/136904/tipalti","@type":"ListItem"},{"name":"Plaid","position":6,"description":"Plaid è una piattaforma tecnologica che consente alle applicazioni di connettersi con i conti bancari degli utenti. Plaid si concentra sull'abbassamento delle barriere per accedere ai servizi finanziari rendendo più semplice e sicuro l'utilizzo dei dati finanziari.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c91a81bc-9c50-44e0-a9e0-fdddb2c5b27b.png","url":"https://www.capterra.it/software/174384/plaid","@type":"ListItem"},{"name":"ProcessGene GRC Software Suite","position":7,"description":"ProcessGene sviluppa soluzioni software GRC lungimiranti e progettate per servire organizzazioni con più consociate. L'azienda è considerata leader di mercato e innovatrice dalle più importanti società di analisi. Imprese e governi di tutto il mondo utilizzano le soluzioni di ProcessGene per gestire e controllare i rischi, garantire la conformità a politiche e regolamenti, gestire i programmi di governance aziendale ed eseguire ispezioni interne.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/251fdb75-ff2f-4939-afa0-20e56ae39feb.gif","url":"https://www.capterra.it/software/129008/processgene-grc-software-suite","@type":"ListItem"},{"name":"SEON. Fraud Fighters","position":8,"description":"Seleziona le iscrizioni palesemente negative prima di sottoporle a controlli KYC costosi. Garantisci la conformità AML ed evita multe scoprendo conti, transazioni e movimenti di denaro sospetti, senza aggiungere attriti inutili nel percorso degli utenti.\nImplementa questo sistema di prevenzione delle frodi per aumentare le soluzioni AML, ridurre le frodi sulle transazioni, eliminare i clienti insolventi e far crescere la tua impresa in modo sicuro, con la massima tranquillità.\nPrenota una demo di 30 minuti e ricevi una prova gratuita di 30 giorni.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/500cd56a-0e5e-4a8e-852e-a0be9ea268a3.png","url":"https://www.capterra.it/software/187389/seon-sense","@type":"ListItem"},{"name":"Forestpin Analytics","position":9,"description":"Una piattaforma di analisi dei dati per la ricerca di irregolarità, correlazioni e duplicazioni, con una semplice visualizzazione della dashboard.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/e31a1f20-b381-476f-b271-1908ee572b33.png","url":"https://www.capterra.it/software/167492/forestpin-analytics","@type":"ListItem"},{"name":"Alessa","position":10,"description":"Progettato per istituti finanziari, MSB, fintech e casinò, Alessa è una soluzione di conformità ai protocolli di controllo antiriciclaggio (Anti Money Laundering, AML) che offre due diligence dei clienti, controllo delle sanzioni e delle liste di controllo, screening delle transazioni e creazione di report normativi per varie giurisdizioni. Può integrarsi rapidamente con i sistemi di base esistenti e adattarsi alle dimensioni e alle diverse esigenze delle organizzazioni. L’analisi avanzata basata su tecniche di intelligenza artificiale, flussi di lavoro e gestione dei casi crea una soluzione che incoraggia una cultura della conformità.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/82c03474-5644-4684-916a-3b5e29dc4f4c.jpeg","url":"https://www.capterra.it/software/199987/alessa","@type":"ListItem"},{"name":"Persona","position":11,"description":"Persona aiuta le aziende di tutte le dimensioni ad automatizzare qualsiasi caso d'uso correlato all'identità. Offre un'esperienza di raccolta delle informazioni di identificazione personale (Personally Identifiable Information, PII) incentrata sul cliente e verifica dati, documenti (ID governativi e altro) e identità. Arricchisci le informazioni dei clienti con report sui rischi telefonici, liste di controllo e altri report per gestire programmi di conoscenza del cliente (Know Your Customer, KYC) e antiriciclaggio (Anti Money Laundering, AML) completamente conformi. Per un periodo di tempo limitato, Persona offre ogni mese 500 documenti d'identità governativi gratuiti con verifiche tramite selfie opzionali o report sulla lista di controllo di Persona. Prova questa piattaforma.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/44ba5639-45ef-44e4-9674-32cf520ce312.jpeg","url":"https://www.capterra.it/software/199701/persona","@type":"ListItem"},{"name":"Company Watch","position":12,"description":"Company Watch è una piattaforma di business intelligence e soluzioni per il rischio finanziario. 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La copertura include ogni principale watchlist globale come ONU, UE, DFAT e OFAC, oltre a migliaia di altri elenchi governativi e di forze dell'ordine.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c6abb0af-df48-4bd2-bdc1-d6bfd27bab4a.png","url":"https://www.capterra.it/software/1034209/namescan","@type":"ListItem"},{"name":"KYC Portal","position":14,"description":"Il sistema è completamente focalizzato sull'automazione del back-office di KYC e dei processi di due diligence. KYC Portal si concentra sull'automazione di tutte le attività che di solito vengono eseguite manualmente da team di persone. Parte dall'aspetto che consente al cliente di compilare e caricare direttamente l'intero processo di onboarding. KYCP automatizza anche il calcolo del rischio in base a parametri dinamici predefiniti che consente un'automazione istantanea sul modo di gestire l'applicazione.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/0bde6a93-1a57-49a0-9ae6-f80c986e44ed.jpeg","url":"https://www.capterra.it/software/160754/kyc-portal","@type":"ListItem"},{"name":"MemberCheck","position":15,"description":"MemberCheck è un fornitore di soluzioni di gestione del rischio con oltre 13 anni di esperienza nel settore. Offre una gamma di soluzioni antiriciclaggio (Anti Money Laundering, AML), di conoscenza del cliente (Know Your Customer, KYC) e di conoscenza del business (Know Your Business, KYB) che aiutano le aziende a soddisfare i propri obblighi normativi e a gestire i rischi. La suite di soluzioni per la gestione del rischio di MemberCheck, che include i controlli sulle persone politicamente esposte (Politically Exposed Persons, PEP) e sulle sanzioni, i controlli sui media avversi e la verifica dell'identità, è stata progettata per snellire il processo di onboarding dei clienti adottato dalle aziende.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/a54461d3-f4f8-4d86-961e-d5fae184761c.png","url":"https://www.capterra.it/software/154148/membercheck","@type":"ListItem"},{"name":"Pipl","position":16,"description":"Il motore di ricerca per persone di PIPL semplifica la ricerca dell'indirizzo e-mail, dell'età dell'e-mail, dei profili social del numero di telefono di una persona.\n \nBasta eseguire una ricerca su un indirizzo e-mail, numero di telefono, nome e indirizzo o nome utente per trovare o verificare i dettagli di contatto, social e di lavoro della persona.\n \nPIPL Pro include:\n \n1) Ricerche illimitate utilizzando nome, indirizzo e-mail, nome utente o numero di telefono.\n2) Oltre un miliardo di numeri telefonici prevalentemente per cellulari nei risultati di ricerca.\n3) La più grande copertura e-mail in tutto il mondo.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/4e400834-d8e8-48a5-ae99-06513f0466f5.png","url":"https://www.capterra.it/software/160486/pipl","@type":"ListItem"},{"name":"Formica AI","position":17,"description":"Soluzione di protezione dalle frodi abilitata all'IA che aiuta le aziende a monitorare, rilevare e prevenire le frodi online utilizzando flussi di lavoro personalizzati.\n\nIncoraggia i team a prendere decisioni basate sui dati, analizzando al contempo milioni di casi di frode rischiosi. Analizzando diverse fonti di dati ed elaborandole tutte insieme in tempo reale, puoi ridurre gli storni di addebito, proteggere i clienti e aumentarne la soddisfazione.\n\nApprofitta della prevenzione delle frodi basata sull'IA in tempo reale con un approccio white-box trasparente su regole e ML.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/62689ac9-091d-4de2-96fb-362d9eaa3bfe.png","url":"https://www.capterra.it/software/1014921/formica-fraud","@type":"ListItem"},{"name":"Mangopay","position":18,"description":"MANGOPAY offre una soluzione di pagamento end-to-end per gestire transazioni di terze parti, progettata per mercati e piattaforme di crowdfunding. \n\nGrazie alla sua API white-label, i clienti possono impostare flussi di pagamento personalizzati per ottimizzare il proprio modello di business, in piena sicurezza e con flessibilità su utenti, wallet e commissioni. \n\nMANGOPAY gestisce varie valute e metodi di pagamento, deposita fondi a tempo indeterminato e verifica gli utenti in conformità alle normative locali.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/58911166-fa08-45ca-8328-a74856437a2f.png","url":"https://www.capterra.it/software/183514/mangopay","@type":"ListItem"},{"name":"GRC CORA","position":19,"description":"CORA AML supporta gli intermediari automatizzando gli adempimenti in ambito antiriciclaggio quali l’adeguata verifica e il monitoraggio dinamico del rischio riciclaggio.\n\nI moduli disponibili: \n- CORA GDPR // Privacy GDPR 2016/679\n- CORA DLGS81 //  Salute e sicurezza sul lavoro\n- CORA C-SIEM // Compliance&SIEM manager\n- CORA 231 // Responsabilità amministrativa delle imprese\n- CORA 27001 // Sicurezza delle Informazioni\n- CORA 37001 // Prevenzione della corruzione\n- CORA SIGN IN // Registro delle presenze\n- CORA COOKIE CHECK // Gestione cookie siti web&app\n\nGRC CORA è qualificata sul Marketplace AgID per i servizi in Saas destinati alla PA.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/3e47a003-2487-4826-9649-5e0470c40028.png","url":"https://www.capterra.it/software/1014823/grc-cora","@type":"ListItem"},{"name":"iDenfy","position":20,"description":"Scansiona e monitora i tuoi clienti attraverso servizi di sanzioni, servizi di verifica di persone politicamente esposte (Politically Exposed Persons, PEP) e liste di controllo utilizzando le funzioni di screening e monitoraggio antiriciclaggio (Anti Money Laundering, AML) di iDenfy.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/489bfdc3-246a-48a3-9f81-174d5e601656.png","url":"https://www.capterra.it/software/1013417/idenfy","@type":"ListItem"},{"name":"MetaMap","position":21,"description":"Servizio di verifica dell'identità online sviluppato per aziende in rapida crescita. \n\n5 minuti per l'integrazione, pochi secondi per verificare i tuoi utenti tramite controlli approfonditi (autenticazione dei documenti, liveness, IP, e-mail, ecc.). \n\nCon Mati, rispetta le normative locali e internazionali sul riconoscimento del cliente (Know Your Customer, KYC) e l'antiriciclaggio (Anti-Money Laundering, AML), inizia in pochi minuti a ridurre le frodi sulla tua piattaforma e ad aumentare la fiducia della tua community.\n\nVeloce, sicuro ed estremamente preciso. Sblocca le identità digitali dei tuoi utenti con l'intelligenza artificiale.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/7cfe9317-7297-41c6-8ec8-7bf1e9c19c9c.png","url":"https://www.capterra.it/software/203461/mati","@type":"ListItem"},{"name":"FAD","position":22,"description":"Con FAD puoi contrattare o firmare a distanza qualsiasi documento con piena validità legale. Piattaforma in grado di garantire che i firmatari siano chi affermano di essere, attraverso elementi come un video della persona che firma, memoria di traccia, video di accettazione verbale dell'accordo, fedeltà di conservazione e altro ancora.\nFAD ti consente di firmare documenti\nda qualsiasi parte del mondo, in modo sicuro e istantaneo,\nrealizzando una serie di prove riconducibili al 100% in\ntribunale.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/20ed79e3-8a2e-4d4c-87c0-b09dbd648c77.png","url":"https://www.capterra.it/software/203719/fad","@type":"ListItem"},{"name":"GetID","position":23,"description":"Software di conformità di conoscenza del cliente (Know Your Customer, KYC) che aiuta le aziende a verificare le identità e semplificare i processi di onboarding dei clienti. Una soluzione multifunzione comprende la verifica dei documenti d'identità (oltre 7.000 documenti, oltre 223 Paesi), il riconoscimento facciale, il test di liveness, lo screening per i controlli antiriciclaggio (Anti Money Laundering, AML). GetID offre una gamma di opzioni di integrazione: kit di sviluppo software (Software Development Kit, SDK) per dispositivi mobili e web, pagina di verifica basata sul cloud, integrazione API. La dashboard di GetID consente di gestire i processi e collaborare con i membri del team.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/db116331-ea87-4893-a2bf-f7ee712a6cc0.jpeg","url":"https://www.capterra.it/software/215194/getid","@type":"ListItem"},{"name":"iComplyKYC","position":24,"description":"iComplyKYC è un software AML multifunzione realizzato per i fornitori di servizi finanziari e le persone che lavorano in questo ambito come te. Questo software semplifica la raccolta, la manutenzione e l'analisi dei dati KYC, migliora il modo in cui gestisci i rischi, integra i clienti, automatizza i flussi di lavoro e mantiene un efficace programma di conformità globale. È progettato per consentirti di concentrarti su ciò che conta di più: il tuo personale.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/7ebb32f5-64f8-487a-a08e-85d846d32645.png","url":"https://www.capterra.it/software/200220/icomplykyc","@type":"ListItem"},{"name":"DCS AML","position":25,"description":"DCS - AML Framework è un sistema online completamente integrato con qualsiasi sistema di core banking per la valutazione dell'onboarding dei clienti, il monitoraggio delle transazioni, l'analisi del comportamento dei rischi, la gestione dei casi, la conformità e la creazione di report SAR, il tutto supportato da IA e modelli matematici avanzati.\nDCS è una piattaforma di MLRO che funziona davvero.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/22a3ac7d-e291-4146-aaa8-f9bad4be350a.jpeg","url":"https://www.capterra.it/software/179269/dcs-aml-framework","@type":"ListItem"}],"@id":"https://www.capterra.it/directory/31084/aml/software#itemlist","numberOfItems":25}
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