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Software antiriciclaggio
I software antiriciclaggio, conosciuti anche come software AML (Anti-Money Laundering), aiutano le istituzioni finanziarie a conformarsi alla legge sulla sicurezza bancaria e ad altre normative finanziarie progettate per prevenire reati finanziari su scala locale e globale. I software antiriciclaggio sono anche a supporto delle aziende per rimanere aggiornate rispettando le normative. Scopri di più Mostra meno
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Una suite di strumenti configurabili e intelligence multifunzione in tempo reale per creare e gestire un efficace programma di conformità KYC/AML.
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iComplyKYC è un software AML multifunzione realizzato per i fornitori di servizi finanziari e le persone che lavorano in questo ambito come te. Questo software semplifica la raccolta, la manutenzione e l'analisi dei dati KYC, migliora il modo in cui gestisci i rischi, integra i clienti, automatizza i flussi di lavoro e mantiene un efficace programma di conformità globale. È progettato per consentirti di concentrarti su ciò che conta di più: il tuo personale.
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- Rilevamento delle frodi
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- Gestione del rischio
Piattaforma di gestione del rischio digitale basata sul cloud che utilizza l'IA per assistere le aziende in prevenzione delle frodi, identità, regole e analisi.
Ulteriori informazioni su Fraud.net
Fraud.net è la principale piattaforma di prevenzione delle frodi per le imprese nei settori dei servizi finanziari e del commercio digitale. Questa architettura algoritmica unificata combina intelligenza artificiale e deep learning, intelligenza collettiva, motori decisionali basati su regole e analisi in streaming per rilevare le frodi in tempo reale, su vasta scala. Fraud.net è l'unico sistema "glass-box" basato sul cloud che offre soluzioni trasparenti per aiutare le organizzazioni a ridurre i rischi e ottimizzare i processi commerciali. Chiama oggi per una consulenza gratuita.
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La piattaforma di verifica dell'identità globale di Token of Trust aiuta i commercianti a combattere le frodi, promuovendo la fiducia nelle transazioni online.
Ulteriori informazioni su Token of Trust
La piattaforma di global trust di Token of Trust offre ai commercianti una suite di strumenti di verifica dell'identità, che comprende controlli dei documenti, verifica facciale, verifica del telefono, screening della watchlist, controlli dei record di identità e verifica dei social network online.
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Scansiona e monitora i tuoi clienti attraverso servizi di sanzioni, servizi di verifica di persone politicamente esposte (Politically Exposed Persons, PEP) e liste di controllo utilizzando le funzioni di screening e monitoraggio antiriciclaggio (Anti Money Laundering, AML) di iDenfy.
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Clear View KYC è un cloud di backend-as-a-service per AML (Anti-Money-Laundering, lotta al riciclaggio di denaro) e CTF (Counter-Terrorism-Financing, finanziamento di attività anti-terrorismo).
Ulteriori informazioni su Clear View KYC
Collega oggi stesso i tuoi sistemi aziendali a un cloud back-end per la conformità AML. Offre lo screening di titoli individuali e di entità su 10 elenchi internazionali di sanzioni inclusi (OFAC SDN, OSFI, UK, AUS, NZ, Switzerland SECO) e screening PEP. Il server cloud back-end serve oltre 300 istituti finanziari in 30 Paesi. Puoi connettere il sistema corrente o quello precedente, facendo una semplice chiamata al servizio web SOAP/XML o JSON/REST.
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Transaction AI ha consentito a decine di importanti istituti finanziari e commercianti digitali a ridurre le frodi, risparmiando tempo e denaro.
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Transaction AI ha consentito a decine di importanti istituti finanziari e commercianti digitali a ridurre le frodi, risparmiando tempo e denaro.
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Tipalti permette di tenere sotto controllo gli importi da pagare e le operazioni di pagamento. Aumento della sicurezza e della conformità, riducendo al contempo il margine di errore umano.
Tipalti permette di tenere sotto controllo gli importi da pagare e le operazioni di pagamento. Maggiore sicurezza, garanzia di conformità continua e una migliore gestione dei processi chiave della contabilità fornitori, riducendo al contempo il rischio di errori umani con l'automatizzazione dell'80% delle attività di pagamento.
Configurazione dei controlli di accesso ai dati e dei diritti dei firmatari
Convalida dei fornitori prima dell'approvazione
Protezione contro le perdite con un controllo continuo
Prevenzione delle frodi con pagamenti elettronici
Integrazioni con NetSuite, Sage Intacct, QuickBooks e altro ancora
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Sviluppa soluzioni software GRC lungimiranti e progettate per servire organizzazioni con più consociate.
ProcessGene sviluppa soluzioni software GRC lungimiranti e progettate per servire organizzazioni con più consociate. L'azienda è considerata leader di mercato e innovatrice dalle più importanti società di analisi. Imprese e governi di tutto il mondo utilizzano le soluzioni di ProcessGene per gestire e controllare i rischi, garantire la conformità a politiche e regolamenti, gestire i programmi di governance aziendale ed eseguire ispezioni interne.
Ulteriori informazioni su ProcessGene GRC Software Suite
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Implementa questo strumento di prevenzione delle frodi per aumentare le soluzioni AML, ridurre le frodi sulle transazioni ed eliminare i clienti insolventi. Ottieni una versione di prova gratuita.
Seleziona le iscrizioni palesemente negative prima di sottoporle a controlli KYC costosi. Garantisci la conformità AML ed evita multe scoprendo conti, transazioni e movimenti di denaro sospetti, senza aggiungere attriti inutili nel percorso degli utenti.
Implementa questo sistema di prevenzione delle frodi per aumentare le soluzioni AML, ridurre le frodi sulle transazioni, eliminare i clienti insolventi e far crescere la tua impresa in modo sicuro, con la massima tranquillità.
Prenota una demo di 30 minuti e ricevi una prova gratuita di 30 giorni.
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Una piattaforma di analisi dei dati per la ricerca di irregolarità, correlazioni e duplicazioni, con una semplice visualizzazione della dashboard.
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Soluzione di conformità AML e prevenzione delle frodi con due diligence, screening delle transazioni, creazione di report normativi, analisi e altro ancora.
Progettato per istituti finanziari, MSB, fintech e casinò, Alessa è una soluzione di conformità ai protocolli di controllo antiriciclaggio (Anti Money Laundering, AML) che offre due diligence dei clienti, controllo delle sanzioni e delle liste di controllo, screening delle transazioni e creazione di report normativi per varie giurisdizioni. Può integrarsi rapidamente con i sistemi di base esistenti e adattarsi alle dimensioni e alle diverse esigenze delle organizzazioni. L’analisi avanzata basata su tecniche di intelligenza artificiale, flussi di lavoro e gestione dei casi crea una soluzione che incoraggia una cultura della conformità.
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NameScan offre software AML per PEP e liste di sanzioni e screening per aiutare le aziende a rispettare le normative AML/CTF.
NameScan: una piattaforma multifunzione integrata che offre servizi di finanziamento anti-riciclaggio e anti-terrorismo | Conformità con le normative AML/CTF | Riduzione delle conseguenze associate alla mancata conformità alle normative AML/CTF, attraverso il controllo dei dati globali completi sulle sanzioni forniti e monitorati in tempo reale. La copertura include ogni principale watchlist globale come ONU, UE, DFAT e OFAC, oltre a migliaia di altri elenchi governativi e di forze dell'ordine.
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Piattaforma di gestione del ciclo di vita in tempo reale e basata sui rischi con la piena proprietà dell'automazione delle policy che ti consente di aumentare l'efficienza e ridurre i rischi.
Il sistema è completamente focalizzato sull'automazione del back-office di KYC e dei processi di due diligence. KYC Portal si concentra sull'automazione di tutte le attività che di solito vengono eseguite manualmente da team di persone. Parte dall'aspetto che consente al cliente di compilare e caricare direttamente l'intero processo di onboarding. KYCP automatizza anche il calcolo del rischio in base a parametri dinamici predefiniti che consente un'automazione istantanea sul modo di gestire l'applicazione.
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Con il motore di ricerca per persone più grande del mondo, Pipl è il luogo dove trovare la persona
che si nasconde dietro un indirizzo e-mail, un nome utente o un telefono.
Il motore di ricerca per persone di PIPL semplifica la ricerca dell'indirizzo e-mail, dell'età dell'e-mail, dei profili social del numero di telefono di una persona.
Basta eseguire una ricerca su un indirizzo e-mail, numero di telefono, nome e indirizzo o nome utente per trovare o verificare i dettagli di contatto, social e di lavoro della persona.
PIPL Pro include:
1) Ricerche illimitate utilizzando nome, indirizzo e-mail, nome utente o numero di telefono.
2) Oltre un miliardo di numeri telefonici prevalentemente per cellulari nei risultati di ricerca.
3) La più grande copertura e-mail in tutto il mondo.
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Soluzione per la gestione dei rischi e la creazione di report in grado di aiutare le aziende a condurre lo screening per il contrasto al riciclaggio (Anti-Money Laundering, AML) e il finanziamento del terrorismo (Combating the Financing of Terrorism, CFT) in conformità agli standard globali.
MemberCheck è un fornitore di soluzioni di gestione del rischio con oltre 13 anni di esperienza nel settore. Offre una gamma di soluzioni antiriciclaggio (Anti Money Laundering, AML), di conoscenza del cliente (Know Your Customer, KYC) e di conoscenza del business (Know Your Business, KYB) che aiutano le aziende a soddisfare i propri obblighi normativi e a gestire i rischi. La suite di soluzioni per la gestione del rischio di MemberCheck, che include i controlli sulle persone politicamente esposte (Politically Exposed Persons, PEP) e sulle sanzioni, i controlli sui media avversi e la verifica dell'identità, è stata progettata per snellire il processo di onboarding dei clienti adottato dalle aziende.
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Ondato fornisce soluzioni di antiriciclaggio, finanziamento del terrorismo e conformità antifrode per le aziende.
Ondato offre una vasta gamma di soluzioni avanzate contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la conformità antifrode, su misura per ogni esigenza. Effettuando controlli dei dati su elenchi internazionali di sanzioni, persone politicamente motivate, vari registri e nei media, Ondato offre un modo completamente automatizzato e semplice per ottenere protezione contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e le frodi nello spazio online.
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Prodotto locale
GRC CORA - La suite per la compliance semplice, completa, scalabile.
Gestisci più aspetti di compliance con un solo software altamente personalizzabile.
CORA AML supporta gli intermediari automatizzando gli adempimenti in ambito antiriciclaggio quali l’adeguata verifica e il monitoraggio dinamico del rischio riciclaggio.
I moduli disponibili:
- CORA GDPR // Privacy GDPR 2016/679
- CORA DLGS81 // Salute e sicurezza sul lavoro
- CORA C-SIEM // Compliance&SIEM manager
- CORA 231 // Responsabilità amministrativa delle imprese
- CORA 27001 // Sicurezza delle Informazioni
- CORA 37001 // Prevenzione della corruzione
- CORA SIGN IN // Registro delle presenze
- CORA COOKIE CHECK // Gestione cookie siti web&app
GRC CORA è qualificata sul Marketplace AgID per i servizi in Saas destinati alla PA.
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MANGOPAY è una soluzione di pagamento end-to-end specializzata in mercati e piattaforme di crowdfunding. Piattaforme di assistenza nell’SEE.
MANGOPAY offre una soluzione di pagamento end-to-end per gestire transazioni di terze parti, progettata per mercati e piattaforme di crowdfunding.
Grazie alla sua API white-label, i clienti possono impostare flussi di pagamento personalizzati per ottimizzare il proprio modello di business, in piena sicurezza e con flessibilità su utenti, wallet e commissioni.
MANGOPAY gestisce varie valute e metodi di pagamento, deposita fondi a tempo indeterminato e verifica gli utenti in conformità alle normative locali.
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Servizio di verifica dell'identità online per aziende in rapida crescita.
Aumenta la sicurezza del tuo prodotto e rispetta le normative su KYC/AML.
Servizio di verifica dell'identità online sviluppato per aziende in rapida crescita.
5 minuti per l'integrazione, pochi secondi per verificare i tuoi utenti tramite controlli approfonditi (autenticazione dei documenti, liveness, IP, e-mail, ecc.).
Con Mati, rispetta le normative locali e internazionali sul riconoscimento del cliente (Know Your Customer, KYC) e l'antiriciclaggio (Anti-Money Laundering, AML), inizia in pochi minuti a ridurre le frodi sulla tua piattaforma e ad aumentare la fiducia della tua community.
Veloce, sicuro ed estremamente preciso. Sblocca le identità digitali dei tuoi utenti con l'intelligenza artificiale.
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Con FAD puoi contrattare o firmare a distanza qualsiasi documento con piena validità legale.
Con FAD puoi contrattare o firmare a distanza qualsiasi documento con piena validità legale. Piattaforma in grado di garantire che i firmatari siano chi affermano di essere, attraverso elementi come un video della persona che firma, memoria di traccia, video di accettazione verbale dell'accordo, fedeltà di conservazione e altro ancora.
FAD ti consente di firmare documenti
da qualsiasi parte del mondo, in modo sicuro e istantaneo,
realizzando una serie di prove riconducibili al 100% in
tribunale.
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Software KYC che aiuta a verificare le identità e a semplificare l'onboarding dei clienti. Copertura globale. Integrazione facile. Risultati accurati.
Software di conformità di conoscenza del cliente (Know Your Customer, KYC) che aiuta le aziende a verificare le identità e semplificare i processi di onboarding dei clienti. Una soluzione multifunzione comprende la verifica dei documenti d'identità (oltre 7.000 documenti, oltre 223 Paesi), il riconoscimento facciale, il test di liveness, lo screening per i controlli antiriciclaggio (Anti Money Laundering, AML). GetID offre una gamma di opzioni di integrazione: kit di sviluppo software (Software Development Kit, SDK) per dispositivi mobili e web, pagina di verifica basata sul cloud, integrazione API. La dashboard di GetID consente di gestire i processi e collaborare con i membri del team.
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Persona aiuta le aziende di tutte le dimensioni a gestire facilmente e in modo sicuro programmi di verifica dell'identità, AML e KYC completamente conformi.
Persona aiuta le aziende di tutte le dimensioni ad automatizzare qualsiasi caso d'uso correlato all'identità. Offre un'esperienza di raccolta delle informazioni di identificazione personale (Personally Identifiable Information, PII) incentrata sul cliente e verifica dati, documenti (ID governativi e altro) e identità. Arricchisci le informazioni dei clienti con report sui rischi telefonici, liste di controllo e altri report per gestire programmi di conoscenza del cliente (Know Your Customer, KYC) e antiriciclaggio (Anti Money Laundering, AML) completamente conformi. Per un periodo di tempo limitato, Persona offre ogni mese 500 documenti d'identità governativi gratuiti con verifiche tramite selfie opzionali o report sulla lista di controllo di Persona. Prova questa piattaforma.
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DCS controlla e analizza i clienti e le transazioni finanziarie in tempo reale, fornendo avvisi e bloccando azioni sospette.
DCS - AML Framework è un sistema online completamente integrato con qualsiasi sistema di core banking per la valutazione dell'onboarding dei clienti, il monitoraggio delle transazioni, l'analisi del comportamento dei rischi, la gestione dei casi, la conformità e la creazione di report SAR, il tutto supportato da IA e modelli matematici avanzati.
DCS è una piattaforma di MLRO che funziona davvero.
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Soluzione anti-criminalità finanziaria basata sul cloud per monitoraggio delle transazioni, valutazione dei rischi, screening e gestione dei casi.
AMLYZE è una soluzione anti-criminalità finanziaria Software-as-a-Service (SaaS) che offre vari moduli per il monitoraggio delle transazioni in tempo reale e retrospettivo, la valutazione del rischio dei clienti, la gestione dei casi e lo screening delle sanzioni.
AMLYZE ha riunito alcuni tra i migliori esperti tecnici, legali, di prodotto e della supervisione per aiutare i clienti a far crescere le proprie attività, garantendo al contempo che la loro esposizione al rischio sia sempre mitigata.
Per saperne di più, visita il sito.
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Servizio di verifica dell'identità online e aziendale che aiuta le organizzazioni a rispettare i requisiti di AML/KYC e ridurre le frodi.
Servizio di verifica dell'identità online e aziendale che aiuta le organizzazioni a rispettare i requisiti di AML/KYC e ridurre le frodi.
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Australia Post Digital iD è una piattaforma pluripremiata che aiuta le aziende a soddisfare la conformità ad AML e conoscenza del cliente (Know Your Customer, KYC) e migliorare i tassi di conversione.
Australia Post Digital iD è una piattaforma pluripremiata, a cui si affidano oltre 60 organizzazioni governative e private che aiutano le aziende australiane a soddisfare gli obblighi di conformità agli standard antiriciclaggio (Anti-Money Laundering, AML) e a migliorare i tassi di conversione.
Digital iD offre accesso a una vasta gamma di banche dati proprietarie e di settore, per aiutare a verificare clienti nuovi ed esistenti. Digital iD può anche aiutarti a identificare le persone politicamente esposte (Politically Exposed Persons, PEP), i loro collaboratori, individui che hanno subito sanzioni o altre persone ad alto rischio, con lo screening delle liste di controllo.
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SmartSearch è un'esclusiva piattaforma antiriciclaggio, che incorpora controlli antiriciclaggio e screening delle sanzioni, PEP, SIP e RCA completamente automatizzati.
SmartSearch offre alle aziende uno sportello unico per adempiere ai propri obblighi antiriciclaggio (Anti Money Laundering, AML). Inserendo semplicemente il nome, l'indirizzo e la data di nascita di una persona, in pochi secondi SmartSearch può svolgere un controllo AML completo, incluso lo screening automatico per:
sanzioni
persone politicamente esposte (Politically Exposed Persons, PEP)
parenti e collaboratori stretti (Relatives and Close Associates, RCA)
persone di interesse speciale (Special Interest Persons, SIP).
SmartSearch offre anche controlli aziendali e internazionali, processi di verifica migliorati e monitoraggio costante.
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Monitoraggio AML basato sull'intelligenza artificiale per il settore dei servizi finanziari.
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ForensicCloud è una soluzione di rischio per la conformità e l'integrità. Contiene moduli per prevenire e combattere la criminalità economica finanziaria.
La piattaforma ForensicCloud fornisce analisi di dati (big data) in tempo reale di reti, transazioni e segnali di rischio. È possibile combinare più meccanismi di rilevamento. I risultati sono presentati in modo facilmente accessibile e in un contesto comprensibile. Di conseguenza, le aziende e le istituzioni possono rilevare tempestivamente tali rischi e intraprendere azioni immediate, volte a limitare il più possibile eventuali danni e ottimizzare le possibili opzioni di recupero.
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Anti-Money Laundering
Prodotto locale
Anti-Money Laundering è un software che permette di rispettare in automatico le normative vigenti in materia di antiriciclaggio.
Anti-Money Laundering è un programma pensato per banche, intermediari finanziari e tutti quei soggetti che gestiscono i fondi di utenti pubblici e privati. Il software è in grado di registrare i continui rapporti con gli utenti, di bloccare operazioni di importi pari o superiori a una soglia prefissata e di limitare le stesse a uno specifico arco di tempo. Anti-Money Laundering permette di aderire a tutti gli obblighi relativi alle norme antiriciclaggio attraverso un'interfaccia intuitiva.
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Semplifica lo screening di antiriciclaggio (Anti-Money Laundering, AML), la conoscenza del cliente (Know Your Customer, KYC) e il finanziamento di attività anti-terrorismo (Counter-Terrorism Financing, CTF) con una soluzione di copertura globale e in tempo reale.
CR Comply è uno strumento di screening della conformità multifunzione automatizzato per valutare i livelli di rischio di terze parti e accelerare il processo di onboarding dei clienti.
Scopri entità sanzionate, persone politicamente esposte (Politically Exposed Persons, PEP) e media avversi su aziende e persone.
I controlli di conformità possono essere condotti in pochi secondi con una ricerca immediata o discutendo con l'azienda delle soluzioni API o batch.
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Caratteristiche
- Monitoraggio delle transazioni
- Elenco di verifica
- Verifica dell'identità
- Analisi dei dati comportamentali
- Monitoraggio di persone politicamente esposte (PPE)
- Gestione della conformità
- Avvisi/Notifiche
- Rilevamento delle frodi
- Creazione di report/analisi
- Gestione del rischio
Sistema di conformità one-stop-shop che copre tutte le esigenze delle aziende in materia di conformità KYC/AML.
KYCAID è un sistema completo di gestione della conformità che copre le esigenze in molte aree di business popolari dettate dalle autorità di regolamentazione e dagli standard di conformità internazionali. Offre un servizio di identificazione online con un fallback a un responsabile della conformità personale. In questo modo, Kycaid fornisce una verifica rapida e sicura senza ridurre le conversioni, risparmiando contemporaneamente alla tua azienda molti rischi.
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Caratteristiche
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- Elenco di verifica
- Verifica dell'identità
- Analisi dei dati comportamentali
- Monitoraggio di persone politicamente esposte (PPE)
- Gestione della conformità
- Avvisi/Notifiche
- Rilevamento delle frodi
- Creazione di report/analisi
- Gestione del rischio
Prodotto locale
Datalog Antiriciclaggio
Prodotto locale
Software semplice e veloce per tutti gli adempimenti relativi alla normativa antiriciclaggio. Per aziende e commercialisti.
Software per la gestione completa dell'antiriciclaggio. Veloce e intuitivo, il sistema è integrato da una procedura guidata che permette di assolvere tutti gli adempimenti legali relativi a:
• definizione dei ruoli antiriciclaggio dello studio
• deleghe ai collaboratori
• periodica autovalutazione del rischio antiriciclaggio per consentire misure di mitigazione del rischio.
Il software consente di stampare la modulistica richiesta e condivisa dal CNDCEC.
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Caratteristiche
- Monitoraggio delle transazioni
- Elenco di verifica
- Verifica dell'identità
- Analisi dei dati comportamentali
- Monitoraggio di persone politicamente esposte (PPE)
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- Avvisi/Notifiche
- Rilevamento delle frodi
- Creazione di report/analisi
- Gestione del rischio
Prodotto locale
AML Risk Finder
Prodotto locale
Suite software per AML, KYC e Screening in ambito D.Lgs. 231. Integra qualsiasi WatchList e minimizza i falsi positivi.
Il software "AML Risk Finder" è uno strumento fondamentale per banche ed istituzioni finanziarie che devono adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001.
In particolare, "AML Risk Finder" effettua lo screening e il monitoraggio di clienti e transazioni, permettendo di verificare la conformità delle operazioni alle normative anti-riciclaggio e anti-terrorismo.
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Caratteristiche
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- Verifica dell'identità
- Analisi dei dati comportamentali
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- Gestione del rischio
