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# Software antiriciclaggio

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> I software antiriciclaggio, conosciuti anche come software AML (Anti-Money Laundering), aiutano le istituzioni finanziarie a conformarsi alla legge sulla sicurezza bancaria e ad altre normative finanziarie progettate per prevenire reati finanziari su scala locale e globale. I software antiriciclaggio sono anche a supporto delle aziende per rimanere aggiornate rispettando le normative.

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## Prodotti

1. [AU10TIX](https://www.capterra.it/software/213867/au10tix) — 5.0/5 (3 reviews) — Anticipa i crimini finanziari con i controlli antiriciclaggio Elenchi alfa premium Processo decisionale avanzato Dashboard di facile utilizzo
2. [AMLYZE](https://www.capterra.it/software/1042126/amlyze) — 4.3/5 (3 reviews) — Soluzione anti-criminalità finanziaria basata sul cloud per monitoraggio delle transazioni, valutazione dei rischi, screening e gestione dei casi.
3. [Trustfull](https://www.capterra.it/software/1057555/trustfull) — 5.0/5 (2 reviews) — Piattaforma di intelligence delle identità per analizzare i segnali digitali e monitorare le transazioni al fine di prevenire frodi, creare fiducia e promuovere la crescita.
4. [ZignSec](https://www.capterra.it/software/1061429/zignsec) — 4.0/5 (1 reviews) — ZignSec offre soluzioni antiriciclaggio e KYC sicure e personalizzabili, ideali per l'onboarding, il monitoraggio e la conformità dei clienti.
5. [Clear View KYC](https://www.capterra.it/software/169100/clear-view-kyc) (0 reviews) — Clear View KYC è un cloud di backend-as-a-service per AML (Anti-Money-Laundering, lotta al riciclaggio di denaro) e CTF (Counter-Terrorism-Financing, finanziamento di attività anti-terrorismo).
6. [Trulioo](https://www.capterra.it/software/179120/globalgateway) (0 reviews) — Servizio di verifica dell'identità online e aziendale che aiuta le organizzazioni a rispettare i requisiti di AML/KYC e ridurre le frodi.
7. [Digital iD](https://www.capterra.it/software/182015/digital-id) (0 reviews) — Australia Post Digital iD è una piattaforma pluripremiata che aiuta le aziende a soddisfare la conformità ad AML e conoscenza del cliente (Know Your Customer, KYC) e migliorare i tassi di conversione.
8. [SmartSearch](https://www.capterra.it/software/194166/smartsearch) (0 reviews) — SmartSearch è un'esclusiva piattaforma antiriciclaggio, che incorpora controlli antiriciclaggio e screening delle sanzioni, PEP, SIP e RCA completamente automatizzati.
9. [ForensicCloud](https://www.capterra.it/software/205076/forensiccloud) (0 reviews) — ForensicCloud è una soluzione di rischio per la conformità e l'integrità. Contiene moduli per prevenire e combattere la criminalità economica finanziaria.
10. [ThreatMark](https://www.capterra.it/software/211856/threatmark) (0 reviews) — ThreatMark consente alle banche di garantire esperienze bancarie affidabili con utenti legittimi, senza problemi su tutti i canali digitali.
11. [Transaction AI](https://www.capterra.it/software/1019360/transaction-ai) (0 reviews) — Transaction AI ha consentito a decine di importanti istituti finanziari e commercianti digitali a ridurre le frodi, risparmiando tempo e denaro.
12. [Kycaid](https://www.capterra.it/software/1031031/kycaid) (0 reviews) — Sistema di conformità one-stop-shop che copre tutte le esigenze delle aziende in materia di conformità KYC/AML.
13. [Web Shield](https://www.capterra.it/software/1065646/web-shield) (0 reviews) — Web Shield semplifica la conformità KYB per gli istituti di pagamento, automatizzando la due diligence e il monitoraggio dei commercianti.

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## Categorie correlate

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- [Software per risk management](https://www.capterra.it/directory/30665/risk-management/software)
- [Software antifrode](https://www.capterra.it/directory/10058/financial-fraud-detection/software)

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AU10TIX risolve queste minacce accedendo a elenchi aggiornati di alta qualità che garantiscono una maggiore precisione. \n\nI rigorosi controlli di qualità interni, uniti a un meccanismo decisionale proprietario che filtra i dati inaffidabili, ti consentono di prendere decisioni ben informate su potenziali singoli utenti e partner commerciali. \n\nSemplifica la gestione del rischio per imprese e privati:\n\nElenchi di sanzioni\nElenchi di persone politicamente esposte (Politically Exposed Persons, PEP)\nMonitoraggio continuo\nMedia avversi\nCopertura globale\nUn unico endpoint API\n\nLa flessibilità per personalizzare i flussi di lavoro:\nVerifica dell'identità + screening delle liste di controllo\nScreening delle liste di controllo + controllo delle informazioni di identificazione personale\nVerifica dell'identità + screening delle liste di controllo + informazioni di identificazione personale\nElaborazione in batch","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/fab56628-caa1-4fff-9673-b5c268d747f0.png","url":"https://www.capterra.it/software/213867/au10tix","@type":"ListItem"},{"name":"AMLYZE","position":2,"description":"AMLYZE è una soluzione anti-criminalità finanziaria Software-as-a-Service (SaaS) che offre vari moduli per il monitoraggio delle transazioni in tempo reale e retrospettivo, la valutazione del rischio dei clienti, la gestione dei casi e lo screening delle sanzioni. \nAMLYZE ha riunito alcuni tra i migliori esperti tecnici, legali, di prodotto e della supervisione per aiutare i clienti a far crescere le proprie attività, garantendo al contempo che la loro esposizione al rischio sia sempre mitigata.\nPer saperne di più, visita il sito.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/42fe4704-c4c6-4b56-99a9-a7f1dc845b4e.jpeg","url":"https://www.capterra.it/software/1042126/amlyze","@type":"ListItem"},{"name":"Trustfull","position":3,"description":"Trustfull è una piattaforma di intelligence delle identità digitali che raccoglie i dati in base alle impronte digitali. Utilizzando controlli silenziosi su più segnali, tra cui numero di telefono, e-mail, IP, dispositivo e browser, Trustfull aiuta le aziende di diversi settori a valutare i rischi e fornire un'esperienza online più sicura. I principali casi d'uso includono: KYC, AML, acquisizione di conti, abuso di promozioni e rilevamento di frodi di identità sintetica.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/464c07b4-3f9e-4e55-a2ec-eaf5139696dc.png","url":"https://www.capterra.it/software/1057555/trustfull","@type":"ListItem"},{"name":"ZignSec","position":4,"description":"ZignSec offre una gamma di soluzioni sicure e affidabili per antiriciclaggio, processi KYC e onboarding dei clienti per il monitoraggio. Questi servizi sono progettati per creare valore in modo orchestrato, su misura per le tue esigenze specifiche. Puoi personalizzare il processo di verifica per soddisfare i tuoi requisiti di onboarding, beneficiando di un front-end facile da integrare che ti consente di specificare i controlli back-end necessari.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/b4c45ad0-5169-427e-b9c9-0e0fd21f0674.png","url":"https://www.capterra.it/software/1061429/zignsec","@type":"ListItem"},{"name":"Clear View KYC","position":5,"description":"Collega oggi stesso i tuoi sistemi aziendali a un cloud back-end per la conformità AML. Offre lo screening di titoli individuali e di entità su 10 elenchi internazionali di sanzioni inclusi (OFAC SDN, OSFI, UK, AUS, NZ, Switzerland SECO) e screening PEP. Il server cloud back-end serve oltre 300 istituti finanziari in 30 Paesi. 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Digital iD può anche aiutarti a identificare le persone politicamente esposte (Politically Exposed Persons, PEP), i loro collaboratori, individui che hanno subito sanzioni o altre persone ad alto rischio, con lo screening delle liste di controllo.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/d5cf5927-1e9c-4014-8721-7f6de4bbfcfd.png","url":"https://www.capterra.it/software/182015/digital-id","@type":"ListItem"},{"name":"SmartSearch","position":8,"description":"SmartSearch offre alle aziende uno sportello unico per adempiere ai propri obblighi antiriciclaggio (Anti Money Laundering, AML). Inserendo semplicemente il nome, l'indirizzo e la data di nascita di una persona, in pochi secondi SmartSearch può svolgere un controllo AML completo, incluso lo screening automatico per:\n\n\tsanzioni\n\tpersone politicamente esposte (Politically Exposed Persons, PEP)\n\tparenti e collaboratori stretti (Relatives and Close Associates, RCA)\n\tpersone di interesse speciale (Special Interest Persons, SIP).\n\nSmartSearch offre anche controlli aziendali e internazionali, processi di verifica migliorati e monitoraggio costante.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/54241766-455d-4139-ba62-86f2fb9322a1.png","url":"https://www.capterra.it/software/194166/smartsearch","@type":"ListItem"},{"name":"ForensicCloud","position":9,"description":"La piattaforma ForensicCloud fornisce analisi di dati (big data) in tempo reale di reti, transazioni e segnali di rischio. È possibile combinare più meccanismi di rilevamento. 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Il tutto proteggendo gli utenti con risorse preziose e tenendo lontani i truffatori.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/df37372a-737c-4ba3-9ae5-7e15fd674ff6.png","url":"https://www.capterra.it/software/211856/threatmark","@type":"ListItem"},{"name":"Transaction AI","position":11,"description":"Transaction AI ha consentito a decine di importanti istituti finanziari e commercianti digitali a ridurre le frodi, risparmiando tempo e denaro.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/7b55d952-dd2b-46d9-8cc7-724d8d2e77e1.png","url":"https://www.capterra.it/software/1019360/transaction-ai","@type":"ListItem"},{"name":"Kycaid","position":12,"description":"KYCAID è un sistema completo di gestione della conformità che copre le esigenze in molte aree di business popolari dettate dalle autorità di regolamentazione e dagli standard di conformità internazionali. Offre un servizio di identificazione online con un fallback a un responsabile della conformità personale. In questo modo, Kycaid fornisce una verifica rapida e sicura senza ridurre le conversioni, risparmiando contemporaneamente alla tua azienda molti rischi.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/7794041e-838e-4146-8ad9-888c4387d292.jpeg","url":"https://www.capterra.it/software/1031031/kycaid","@type":"ListItem"},{"name":"Web Shield","position":13,"description":"Web Shield offre soluzioni di conformità Know Your Business (KYB) realizzate su misura per gli istituti di pagamento, come banche acquirer, fornitori di servizi di pagamento e facilitatori di pagamento. 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