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NameScan offre software AML per PEP e liste di sanzioni e screening per aiutare le aziende a rispettare le normative AML/CTF.
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NameScan: una piattaforma multifunzione integrata che offre servizi di finanziamento anti-riciclaggio e anti-terrorismo | Conformità con le normative AML/CTF | Riduzione delle conseguenze associate alla mancata conformità alle normative AML/CTF, attraverso il controllo dei dati globali completi sulle sanzioni forniti e monitorati in tempo reale. La copertura include ogni principale watchlist globale come ONU, UE, DFAT e OFAC, oltre a migliaia di altri elenchi governativi e di forze dell'ordine.
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Caratteristiche
- Rilevamento delle frodi
- Gestione della conformità
- Scansione della carta d'identità
- Metodi di autenticazione multipla
La piattaforma di verifica dell'identità globale di Token of Trust aiuta i commercianti a combattere le frodi, promuovendo la fiducia nelle transazioni online.
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La piattaforma di global trust di Token of Trust offre ai commercianti una suite di strumenti di verifica dell'identità, che comprende controlli dei documenti, verifica facciale, verifica del telefono, screening della watchlist, controlli dei record di identità e verifica dei social network online.
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Caratteristiche
- Rilevamento delle frodi
- Gestione della conformità
- Scansione della carta d'identità
- Metodi di autenticazione multipla
Soluzione per la gestione dei rischi e la creazione di report in grado di aiutare le aziende a condurre lo screening per il contrasto al riciclaggio (Anti-Money Laundering, AML) e il finanziamento del terrorismo (Combating the Financing of Terrorism, CFT) in conformità agli standard globali.
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MemberCheck è un fornitore di soluzioni di gestione del rischio con oltre 13 anni di esperienza nel settore. Offre una gamma di soluzioni antiriciclaggio (Anti Money Laundering, AML), di conoscenza del cliente (Know Your Customer, KYC) e di conoscenza del business (Know Your Business, KYB) che aiutano le aziende a soddisfare i propri obblighi normativi e a gestire i rischi. La suite di soluzioni per la gestione del rischio di MemberCheck, che include i controlli sulle persone politicamente esposte (Politically Exposed Persons, PEP) e sulle sanzioni, i controlli sui media avversi e la verifica dell'identità, è stata progettata per snellire il processo di onboarding dei clienti adottato dalle aziende.
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Caratteristiche
- Rilevamento delle frodi
- Gestione della conformità
- Scansione della carta d'identità
- Metodi di autenticazione multipla
iDenfy è una piattaforma globale multifunzione per la verifica dell'identità.
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iDenfy è una piattaforma di verifica dell'identità progettata per le piccole e medie imprese, nota per il suo servizio di verifica end-to-end degli ID.
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Caratteristiche
- Rilevamento delle frodi
- Gestione della conformità
- Scansione della carta d'identità
- Metodi di autenticazione multipla
Con la soluzione di verifica dell’identità e autenticazione biometrica di Udentify puoi conoscere l’identità reale di clienti, utenti o dipendenti.
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Con la soluzione di verifica dell’identità e autenticazione biometrica di Udentify puoi conoscere l’identità reale di clienti, utenti o dipendenti.
Risolve i problemi di:
- Verifica dell’identità
- Onboarding
- Apertura di un nuovo account
- Verifica dell’età
- Prevenzione delle frodi
- Autenticazione biometrica
- Autenticazione senza password
- Autenticazione forte dei clienti
- Sostituzione KBA
- Conformità con KYC e AML
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Caratteristiche
- Rilevamento delle frodi
- Gestione della conformità
- Scansione della carta d'identità
- Metodi di autenticazione multipla
API di prevenzione e rilevamento delle frodi, con arricchimento dei dati in tempo reale, potente motore di punteggio e sistema di machine learning whitebox.
I prodotti SEON sono progettati in base a due obiettivi principali: offrire un'efficace prevenzione dei rischi e offrire alle aziende la completa libertà di combattere le frodi.
Integra la prevenzione delle frodi nella tua piattaforma come singoli moduli per la sicurezza multilivello o come un intero sistema end-to-end. Sfrutta l'arricchimento dei dati in tempo reale, l'impronta digitale dei dispositivi, l'analisi delle impronte digitali e un motore di machine learning per contrassegnare i truffatori, ridurre l'attrito degli utenti e controllare le soglie di rischio, per far crescere la tua impresa in modo sicuro.
Ulteriori informazioni su SEON. Fraud Fighters
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Caratteristiche
- Rilevamento delle frodi
- Gestione della conformità
- Scansione della carta d'identità
- Metodi di autenticazione multipla
Razionalizza la gestione delle password e il controllo degli accessi in modo semplice e sicuro con NordPass Business.
NordPass Business: un gestore di password semplice, che soddisfa le esigenze delle aziende di oggi.
Funzioni di NordPass Business:
- Accedi all'istante ai tuoi account
- Condividi in sicurezza accessi e dati sensibili fra team
- Svolgi facilmente l'onboarding e l'offboarding del personale
- Adotta politiche aziendali sulle password
- Ricevi avvisi di violazione immediati
- Trova password deboli, vecchie o riciclate
- Accedi alle attività dello staff
- Abilita l'autenticatore ToTP
...e molto altro ancora.
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Caratteristiche
- Rilevamento delle frodi
- Gestione della conformità
- Scansione della carta d'identità
- Metodi di autenticazione multipla
Piattaforma di gestione del rischio digitale basata sul cloud che utilizza l'IA per assistere le aziende in prevenzione delle frodi, identità, regole e analisi.
Fraud.net è la principale piattaforma di prevenzione delle frodi per le imprese nei settori dei servizi finanziari e del commercio digitale. Questa architettura algoritmica unificata combina intelligenza artificiale e deep learning, intelligenza collettiva, motori decisionali basati su regole e analisi in streaming per rilevare le frodi in tempo reale, su vasta scala. Fraud.net è l'unico sistema "glass-box" basato sul cloud che offre soluzioni trasparenti per aiutare le organizzazioni a ridurre i rischi e ottimizzare i processi commerciali. Chiama oggi per una consulenza gratuita.
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Caratteristiche
- Rilevamento delle frodi
- Gestione della conformità
- Scansione della carta d'identità
- Metodi di autenticazione multipla
Piattaforma di gestione del ciclo di vita in tempo reale e basata sui rischi con la piena proprietà dell'automazione delle policy che ti consente di aumentare l'efficienza e ridurre i rischi.
Il sistema è completamente focalizzato sull'automazione del back-office di KYC e dei processi di due diligence. KYC Portal si concentra sull'automazione di tutte le attività che di solito vengono eseguite manualmente da team di persone. Parte dall'aspetto che consente al cliente di compilare e caricare direttamente l'intero processo di onboarding. KYCP automatizza anche il calcolo del rischio in base a parametri dinamici predefiniti che consente un'automazione istantanea sul modo di gestire l'applicazione.
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Caratteristiche
- Rilevamento delle frodi
- Gestione della conformità
- Scansione della carta d'identità
- Metodi di autenticazione multipla
Piattaforma di conformità completa per istituzioni finanziarie che consente l'onboarding dei clienti, la verifica degli ID, la convalida e il monitoraggio dei dati.
La piattaforma di conformità Ondato è una soluzione indispensabile per le istituzioni finanziarie che consente di automatizzare l'onboarding dei clienti (privato e aziendale), la raccolta e il monitoraggio dei dati KYC (ODD). Consente di risparmiare risorse sulla conformità e sulla gestione dei dati, nonché l'onboarding remoto dei clienti online in tempo reale.
Le soluzioni per la verifica degli ID offerte da Ondato supportano sia il self-boarding completamente indipendente con test di attività sia l'onboarding video dal vivo dei clienti.
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Caratteristiche
- Rilevamento delle frodi
- Gestione della conformità
- Scansione della carta d'identità
- Metodi di autenticazione multipla
Servizio di verifica dell'identità online per aziende in rapida crescita.
Aumenta la sicurezza del tuo prodotto e rispetta le normative su KYC/AML.
Servizio di verifica dell'identità online sviluppato per aziende in rapida crescita.
5 minuti per l'integrazione, pochi secondi per verificare i tuoi utenti tramite controlli approfonditi (autenticazione dei documenti, liveness, IP, e-mail, ecc.).
Con Mati, rispetta le normative locali e internazionali sul riconoscimento del cliente (Know Your Customer, KYC) e l'antiriciclaggio (Anti-Money Laundering, AML), inizia in pochi minuti a ridurre le frodi sulla tua piattaforma e ad aumentare la fiducia della tua community.
Veloce, sicuro ed estremamente preciso. Sblocca le identità digitali dei tuoi utenti con l'intelligenza artificiale.
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Caratteristiche
- Rilevamento delle frodi
- Gestione della conformità
- Scansione della carta d'identità
- Metodi di autenticazione multipla
Software KYC che aiuta a verificare le identità e a semplificare l'onboarding dei clienti. Copertura globale. Integrazione facile. Risultati accurati.
Software di conformità di conoscenza del cliente (Know Your Customer, KYC) che aiuta le aziende a verificare le identità e semplificare i processi di onboarding dei clienti. Una soluzione multifunzione comprende la verifica dei documenti d'identità (oltre 7.000 documenti, oltre 223 Paesi), il riconoscimento facciale, il test di liveness, lo screening per i controlli antiriciclaggio (Anti Money Laundering, AML). GetID offre una gamma di opzioni di integrazione: kit di sviluppo software (Software Development Kit, SDK) per dispositivi mobili e web, pagina di verifica basata sul cloud, integrazione API. La dashboard di GetID consente di gestire i processi e collaborare con i membri del team.
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Caratteristiche
- Rilevamento delle frodi
- Gestione della conformità
- Scansione della carta d'identità
- Metodi di autenticazione multipla
Persona aiuta le aziende di tutte le dimensioni a gestire facilmente e in modo sicuro programmi di verifica dell'identità, AML e KYC completamente conformi.
Persona aiuta le aziende di tutte le dimensioni ad automatizzare qualsiasi caso d'uso correlato all'identità. Offre un'esperienza di raccolta delle informazioni di identificazione personale (Personally Identifiable Information, PII) incentrata sul cliente e verifica dati, documenti (ID governativi e altro) e identità. Arricchisci le informazioni dei clienti con report sui rischi telefonici, liste di controllo e altri report per gestire programmi di conoscenza del cliente (Know Your Customer, KYC) e antiriciclaggio (Anti Money Laundering, AML) completamente conformi. Per un periodo di tempo limitato, Persona offre ogni mese 500 documenti d'identità governativi gratuiti con verifiche tramite selfie opzionali o report sulla lista di controllo di Persona. Prova questa piattaforma.
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Caratteristiche
- Rilevamento delle frodi
- Gestione della conformità
- Scansione della carta d'identità
- Metodi di autenticazione multipla
Servizio di verifica dell'identità online e aziendale che aiuta le organizzazioni a rispettare i requisiti di AML/KYC e ridurre le frodi.
Servizio di verifica dell'identità online e aziendale che aiuta le organizzazioni a rispettare i requisiti di AML/KYC e ridurre le frodi.
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Caratteristiche
- Rilevamento delle frodi
- Gestione della conformità
- Scansione della carta d'identità
- Metodi di autenticazione multipla
Una tecnologia di verifica dell'identità che aiuta le aziende a gestire l'autenticazione dei clienti attraverso la biometria vocale.
L'unicità di Voiceprint consente un'identificazione estremamente efficace. LumenVox Voice Biometrics verifica gli utenti attraverso un valido servizio clienti che non sacrifica la sicurezza. La voce di un chiamante viene confrontata con le impronte vocali archiviate. Scegli la modalità passiva (confronta il chiamante con le chiamate precedenti), attiva (l'utente dice una passphrase registrata in precedenza) o ibrida (confronta il chiamante con la sua impronta vocale registrata). Trai i massimi vantaggi da un'esperienza utente migliorata, costi ridotti e misure antifrode per una sicurezza rafforzata.
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Caratteristiche
- Rilevamento delle frodi
- Gestione della conformità
- Scansione della carta d'identità
- Metodi di autenticazione multipla
