Da 15 anni aiutiamo le aziende italiane
a scegliere i migliori software

Software KYC

I software KYC (Know Your Customer) aiutano gli istituti finanziari e altre organizzazioni a semplificare il processo di verifica dell'identità di clienti e dipendenti. Queste soluzioni includono generalmente funzionalità quali gestione di documenti, sistemi antifrode, riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) e altre ancora. Per soluzioni correlate ai software KYC, vedi anche: software antiriciclaggio, software per compliance e software per la gestione dei rischi finanziari.

ZignSec offre soluzioni antiriciclaggio e KYC sicure e personalizzabili, ideali per l'onboarding, il monitoraggio e la conformità dei clienti. Ulteriori informazioni su ZignSec
ZignSec offre una gamma di soluzioni sicure e affidabili per antiriciclaggio, processi KYC e onboarding dei clienti per il monitoraggio. Questi servizi sono progettati per creare valore in modo orchestrato, su misura per le tue esigenze specifiche. Puoi personalizzare il processo di verifica per soddisfare i tuoi requisiti di onboarding, beneficiando di un front-end facile da integrare che ti consente di specificare i controlli back-end necessari. Ulteriori informazioni su ZignSec

Caratteristiche

  • Verifica dell'identità
  • Gestione del rischio
  • Gestione di documenti
  • Gestione della conformità
  • Biostatistica
  • Inserimento aziendale
Ideale per le aziende manifatturiere, al dettaglio e altre, è una soluzione BPM che aiuta a gestire la conformità, i cambiamenti di processo e altro.
Ideale per le aziende manifatturiere, al dettaglio e altre, è una soluzione BPM che aiuta a gestire la conformità, i cambiamenti di processo e altro. Ulteriori informazioni su Bizagi

Caratteristiche

  • Verifica dell'identità
  • Gestione del rischio
  • Gestione di documenti
  • Gestione della conformità
  • Biostatistica
  • Inserimento aziendale
Plaid è una piattaforma tecnologica che consente alle applicazioni di connettersi con i conti bancari degli utenti.
Plaid è una piattaforma tecnologica che consente alle applicazioni di connettersi con i conti bancari degli utenti. Plaid si concentra sull'abbassamento delle barriere per accedere ai servizi finanziari rendendo più semplice e sicuro l'utilizzo dei dati finanziari. Ulteriori informazioni su Plaid

Caratteristiche

  • Verifica dell'identità
  • Gestione del rischio
  • Gestione di documenti
  • Gestione della conformità
  • Biostatistica
  • Inserimento aziendale
Company Watch fornisce soluzioni di gestione del rischio finanziario per identificare, valutare e gestire il rischio finanziario.
Company Watch è una piattaforma di business intelligence e soluzioni per il rischio finanziario. La suite di servizi include informazioni creditizie, analisi sulla salute finanziaria, business intelligence, monitoraggio dei rischi e soluzioni personalizzate su misura per soddisfare le esigenze specifiche delle aziende. Ulteriori informazioni su Company Watch

Caratteristiche

  • Verifica dell'identità
  • Gestione del rischio
  • Gestione di documenti
  • Gestione della conformità
  • Biostatistica
  • Inserimento aziendale
IPQS fornisce soluzioni innovative per la prevenzione delle frodi con dati in tempo reale, API avanzate e impostazioni di punteggio personalizzabili.
IPQS fornisce soluzioni di prevenzione delle frodi, producendo dati freschi e ricchi. API e banche dati avanzate specializzate nell'accurata prevenzione delle frodi in tempo reale grazie alla rete honeypot per le minacce informatiche. Scansione di IP, dispositivi, e-mail, numeri di telefono e URL in tutto il mondo. Questa suite di strumenti offre impostazioni di valutazione personalizzabili e un punteggio di frode semplice per una facile individuazione. Con IPQS le aziende possono prevenire in modo proattivo le frodi per una UX senza problemi. Ulteriori informazioni su IPQS

Caratteristiche

  • Verifica dell'identità
  • Gestione del rischio
  • Gestione di documenti
  • Gestione della conformità
  • Biostatistica
  • Inserimento aziendale
Piattaforma di gestione del ciclo di vita in tempo reale e basata sui rischi con la piena proprietà dell'automazione delle policy che ti consente di aumentare l'efficienza e ridurre i rischi.
Il sistema è completamente focalizzato sull'automazione del back-office di KYC e dei processi di due diligence. KYC Portal si concentra sull'automazione di tutte le attività che di solito vengono eseguite manualmente da team di persone. Parte dall'aspetto che consente al cliente di compilare e caricare direttamente l'intero processo di onboarding. KYCP automatizza anche il calcolo del rischio in base a parametri dinamici predefiniti che consente un'automazione istantanea sul modo di gestire l'applicazione. Ulteriori informazioni su KYC Portal

Caratteristiche

  • Verifica dell'identità
  • Gestione del rischio
  • Gestione di documenti
  • Gestione della conformità
  • Biostatistica
  • Inserimento aziendale
Piattaforma di conformità completa per istituzioni finanziarie che consente l'onboarding dei clienti, la verifica degli ID, la convalida e il monitoraggio dei dati.
La piattaforma di conformità Ondato è una soluzione indispensabile per le istituzioni finanziarie che consente di automatizzare l'onboarding dei clienti (privato e aziendale), la raccolta e il monitoraggio dei dati KYC (ODD). Consente di risparmiare risorse sulla conformità e sulla gestione dei dati, nonché l'onboarding remoto dei clienti online in tempo reale. Le soluzioni per la verifica degli ID offerte da Ondato supportano sia il self-boarding completamente indipendente con test di attività sia l'onboarding video dal vivo dei clienti. Ulteriori informazioni su Ondato

Caratteristiche

  • Verifica dell'identità
  • Gestione del rischio
  • Gestione di documenti
  • Gestione della conformità
  • Biostatistica
  • Inserimento aziendale
Servizio di verifica dell'identità online per aziende in rapida crescita. Aumenta la sicurezza del tuo prodotto e rispetta le normative su KYC/AML.
Servizio di verifica dell'identità online sviluppato per aziende in rapida crescita. 5 minuti per l'integrazione, pochi secondi per verificare i tuoi utenti tramite controlli approfonditi (autenticazione dei documenti, liveness, IP, e-mail, ecc.). Con Mati, rispetta le normative locali e internazionali sul riconoscimento del cliente (Know Your Customer, KYC) e l'antiriciclaggio (Anti-Money Laundering, AML), inizia in pochi minuti a ridurre le frodi sulla tua piattaforma e ad aumentare la fiducia della tua community. Veloce, sicuro ed estremamente preciso. Sblocca le identità digitali dei tuoi utenti con l'intelligenza artificiale. Ulteriori informazioni su MetaMap

Caratteristiche

  • Verifica dell'identità
  • Gestione del rischio
  • Gestione di documenti
  • Gestione della conformità
  • Biostatistica
  • Inserimento aziendale
Persona aiuta le aziende di tutte le dimensioni a gestire facilmente e in modo sicuro programmi di verifica dell'identità, AML e KYC completamente conformi.
Persona aiuta le aziende di tutte le dimensioni ad automatizzare qualsiasi caso d'uso correlato all'identità. Offre un'esperienza di raccolta delle informazioni di identificazione personale (Personally Identifiable Information, PII) incentrata sul cliente e verifica dati, documenti (ID governativi e altro) e identità. Arricchisci le informazioni dei clienti con report sui rischi telefonici, liste di controllo e altri report per gestire programmi di conoscenza del cliente (Know Your Customer, KYC) e antiriciclaggio (Anti Money Laundering, AML) completamente conformi. Per un periodo di tempo limitato, Persona offre ogni mese 500 documenti d'identità governativi gratuiti con verifiche tramite selfie opzionali o report sulla lista di controllo di Persona. Prova questa piattaforma. Ulteriori informazioni su Persona

Caratteristiche

  • Verifica dell'identità
  • Gestione del rischio
  • Gestione di documenti
  • Gestione della conformità
  • Biostatistica
  • Inserimento aziendale
Soluzione di protezione dalle frodi abilitata all'IA che aiuta le aziende a monitorare, rilevare e prevenire le frodi online utilizzando flussi di lavoro personalizzati.
Soluzione di protezione dalle frodi abilitata all'IA che aiuta le aziende a monitorare, rilevare e prevenire le frodi online utilizzando flussi di lavoro personalizzati. Incoraggia i team a prendere decisioni basate sui dati, analizzando al contempo milioni di casi di frode rischiosi. Analizzando diverse fonti di dati ed elaborandole tutte insieme in tempo reale, puoi ridurre gli storni di addebito, proteggere i clienti e aumentarne la soddisfazione. Approfitta della prevenzione delle frodi basata sull'IA in tempo reale con un approccio white-box trasparente su regole e ML. Ulteriori informazioni su Formica Fraud

Caratteristiche

  • Verifica dell'identità
  • Gestione del rischio
  • Gestione di documenti
  • Gestione della conformità
  • Biostatistica
  • Inserimento aziendale
Una suite di strumenti configurabili e intelligence multifunzione in tempo reale per creare e gestire un efficace programma di conformità KYC/AML.
iComplyKYC è un software AML multifunzione realizzato per i fornitori di servizi finanziari e coloro che lavorano in questo ambito, come te. Questo software semplifica la raccolta, la manutenzione e l'analisi dei dati KYC, migliora il modo in cui gestisci i rischi, integra i clienti, automatizza i flussi di lavoro e mantiene un efficace programma di conformità globale. È progettato per consentirti di concentrarti su ciò che conta di più: il tuo personale. Ulteriori informazioni su iComplyKYC

Caratteristiche

  • Verifica dell'identità
  • Gestione del rischio
  • Gestione di documenti
  • Gestione della conformità
  • Biostatistica
  • Inserimento aziendale
Prodotto per la firma elettronica e la gestione del ciclo di vita dei contratti e dei documenti disponibile in modalità SaaS.
Signulu è un prodotto per la firma elettronica e la gestione del ciclo di vita dei contratti e dei documenti dotato di numerose funzioni e con piani tariffari accessibili. Signulu offre le seguenti funzionalità: 1) Opzioni di firma multiple in base ai requisiti normativi 2) Funzionalità multiple di acquisizione di documenti 3) Modelli e compilatori di moduli 4) Opzioni di flusso di lavoro sequenziale/parallelo/ibrido 5) Opzioni multiple di archiviazione dei documenti 6) Funzionalità di sicurezza per proteggere i tuoi documenti da attività fraudolente Ulteriori informazioni su Signulu

Caratteristiche

  • Verifica dell'identità
  • Gestione del rischio
  • Gestione di documenti
  • Gestione della conformità
  • Biostatistica
  • Inserimento aziendale
Clear View KYC è un cloud di backend-as-a-service per AML (Anti-Money-Laundering, lotta al riciclaggio di denaro) e CTF (Counter-Terrorism-Financing, finanziamento di attività anti-terrorismo).
Collega oggi stesso i tuoi sistemi aziendali a un cloud back-end per la conformità AML. Offre lo screening di titoli individuali e di entità su 10 elenchi internazionali di sanzioni inclusi (OFAC SDN, OSFI, UK, AUS, NZ, Switzerland SECO) e screening PEP. Il server cloud back-end serve oltre 300 istituti finanziari in 30 Paesi. Puoi connettere il sistema corrente o quello precedente, facendo una semplice chiamata al servizio web SOAP/XML o JSON/REST. Ulteriori informazioni su Clear View KYC

Caratteristiche

  • Verifica dell'identità
  • Gestione del rischio
  • Gestione di documenti
  • Gestione della conformità
  • Biostatistica
  • Inserimento aziendale
Sistema di conformità one-stop-shop che copre tutte le esigenze delle aziende in materia di conformità KYC/AML.
KYCAID è un sistema completo di gestione della conformità che copre le esigenze in molte aree di business popolari dettate dalle autorità di regolamentazione e dagli standard di conformità internazionali. Offre un servizio di identificazione online con un fallback a un responsabile della conformità personale. In questo modo, Kycaid fornisce una verifica rapida e sicura senza ridurre le conversioni, risparmiando contemporaneamente alla tua azienda molti rischi. Ulteriori informazioni su Kycaid

Caratteristiche

  • Verifica dell'identità
  • Gestione del rischio
  • Gestione di documenti
  • Gestione della conformità
  • Biostatistica
  • Inserimento aziendale
Piattaforma KYC che aiuta le aziende a garantire la conformità all'antiriciclaggio (Anti-Money Laundering, AML) attraverso l'identificazione, lo screening e la valutazione del rischio.
Piattaforma KYC che aiuta le aziende a garantire la conformità all'antiriciclaggio (Anti-Money Laundering, AML) attraverso l'identificazione, lo screening e la valutazione del rischio. Ulteriori informazioni su ECIT KYC

Caratteristiche

  • Verifica dell'identità
  • Gestione del rischio
  • Gestione di documenti
  • Gestione della conformità
  • Biostatistica
  • Inserimento aziendale