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Cos'è KYC Portal?

Il sistema è completamente focalizzato sull'automazione del back-office di KYC e dei processi di due diligence. KYC Portal si concentra sull'automazione di tutte le attività che di solito vengono eseguite manualmente da team di persone. Parte dall'aspetto che consente al cliente di compilare e caricare direttamente l'intero processo di onboarding. KYCP automatizza anche il calcolo del rischio in base a parametri dinamici predefiniti che consente un'automazione istantanea sul modo di gestire l'applicazione.

Chi utilizza KYC Portal?

Banca, assicurazioni, fornitori di servizi aziendali, settore immobiliare, farmaceutico, giochi, studi legali, criptovaluta, catena logistica e fornitori a bordo, aeronautica, farmaceutica.

KYC Portal Software - 1
KYC Portal Software - 2
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KYC Portal Software - 5

Hai dubbi su KYC Portal? Confrontalo con un'alternativa popolare

KYC Portal

KYC Portal

4,7 (16)
28.000,00 €
anno
Versione gratuita
Prova gratuita
60
Nessuna integrazione trovata
4,3 (16)
4,4 (16)
4,7 (16)
VS.
Prezzo di partenza
Prezzi
Caratteristiche
Integrazioni
Facilità d'uso
Rapporto qualità-prezzo
Servizio clienti
10,00 USD
mese
Versione gratuita
Prova gratuita
432
141
4,1 (2.759)
4,2 (2.759)
4,3 (2.759)
Le barre di valutazione verdi mostrano il prodotto con il risultato migliore in base alla valutazione media e al numero di recensioni.

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Funzionalità più votate
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LogicManager
Funzionalità più votate
Dashboard
Gestione di documenti
Valutazione del rischio
Onspring
Funzionalità più votate
Archiviazione sicura dei dati
Gestione della conformità
Valutazione del rischio
Resolver
Funzionalità più votate
Gestione della conformità
Rapporti sugli incidenti
Valutazione del rischio
StandardFusion
Funzionalità più votate
Gestione della conformità
Risk Analysis
Valutazione del rischio
Corporater Business Management Platform
Funzionalità più votate
Goal Setting/Tracking
Modelli personalizzabili
Monitoraggio dei KPI
Cority
Funzionalità più votate
Archiviazione dati OSHA
Gestione del flusso di lavoro
Gestione di documenti
HSI Donesafe
Funzionalità più votate
Gestione corsi
Gestione di incidenti
Monitoraggio dei corsi

Recensioni su KYC Portal

Punteggio medio

Nel complesso
4,7
Facilità d'uso
4,3
Servizio clienti
4,7
Caratteristiche
4,4
Rapporto qualità-prezzo
4,4

Recensioni per dimensioni dell'azienda (numero di dipendenti)

  • <50
  • 51-200
  • 201-1.000
  • >1.001

Trova recensioni per valutazione

5
69%
4
31%
George
George
Head of Risk (Malta)
Utente LinkedIn Verificato
Servizi finanziari, 11-50 dipendenti
Ha utilizzato il software per: Più di 1 anno
Fonte della recensione

KYC Portal Review

5,0 9 mesi fa

Aspetti positivi:

The flexibility it offers. The system is intelligently designed for users to implement according to their needs.

Aspetti negativi:

A little bit overwhelming to set up but that also shows how thorough the system is.

Risposta di Finopz

9 mesi fa

Many thanks for your positive review!

Sohail
Relationship officer (Emirati Arabi Uniti)
Servizi bancari, 11-50 dipendenti
Ha utilizzato il software per: 6-12 mesi
Fonte della recensione

Relationship officer

5,0 anno scorso

Commenti: Overall experience is good .
Customer support always there

Aspetti positivi:

It's user friendly and very fast customer support. Interface is very easy to use

Aspetti negativi:

It's very secured and user friendly system

Neville
Chief Risk and Compliance Officer (Malta)
Giochi d'azzardo e casinò, 51-200 dipendenti
Ha utilizzato il software per: Più di 1 anno
Fonte della recensione

Reliable Management Platform

4,0 5 anni fa

Aspetti positivi:

Integrated with our registration system and also with screening services.

Aspetti negativi:

More functions are required. Could be more user friendly.

Utente Verificato
Utente LinkedIn Verificato
Servizi finanziari, 1.001-5.000 dipendenti
Ha utilizzato il software per: 6-12 mesi
Fonte della recensione

Ever best due diligence& KYC portal I have every seen so far

5,0 3 anni fa

Commenti: This platform can be do the due diligence as well as AML by very easily , it has easy manage programmed portal which is very user friendly. This was helped to do automatic risk assessment and also have feacher and records about communicate customer though it so those are all save and stored in there as per the audit or compliance basis

Aspetti positivi:

Automated Workflow engine , this the greatest function i have ever seen , Using this tool we can design our won workflow that who to flow the process as we need , the entire due diligence and the operational aspect can be define through it by using operational users as well And also it has all in one dashboard which is very graphical that show's eye caching grasps

Aspetti negativi:

All the fetches are need to be buy separately , i hope if its can provide some more for the bundle that would be great,

Kathrine
Head of Compliance Management (UK)
Servizi e tecnologie dell'informazione, 5.001-10.000 dipendenti
Ha utilizzato il software per: Più di 1 anno
Fonte della recensione

Risk Analyses Heaven

5,0 3 anni fa

Commenti: Allows me full management of Clients and Suppliers KYC and Risk giving throughout in-depth reporting

Aspetti positivi:

The ability to profile and risk analyse from start to finish, with the flexibility to change our risk rating as our business changes

Aspetti negativi:

That I could have more time to configure more things! The software is adaptive and I just want more time to release more potential that I know it has.

Risposta di Finopz

3 anni fa

Thank you so much for your positive feedback Kathrine, and for being such a valued KYC Portal client!

Anna
MLRO (Svizzera)
Servizi finanziari, 2-10 dipendenti
Ha utilizzato il software per: Più di 2 anni
Fonte della recensione

Good help to MLRO

4,0 4 anni fa

Commenti: Overall positive

Aspetti positivi:

Good software with extensive options and frequent updates that makes life of AML department easier. It is sufficiently user friendly, and one does not to be an IT specialist to use it. Very good after sale support from the team is provided.

Aspetti negativi:

The biggest drawback for me is that there is no proper manual how to use it available, and when it come to doing some re-setting or new setting it is not very easy to handle.

Risposta di Finopz

4 anni fa

Hi Anna, many thanks for your review! Re KYCP's instruction manual, we do have an online training library which we will reset your access to. Also, please remember that our CRM Team are always available for guidance and support for any issues you may have.

John
Head of Compliance & DPO (Malta)
Contabilità, 51-200 dipendenti
Ha utilizzato il software per: Più di 1 anno
Fonte della recensione

Best AML Software on the market

5,0 5 anni fa

Commenti: Since we have KYCP in place and all our AML/KYC onboarding procedures are now paperless and approval process is digital, we can easily work remotely from anywhere whilst ensuring the best quality within the onboarding process of customers.

Aspetti positivi:

The software is flexible enough to make it cater for your own requirements. It can be used to ensure your internal policies and procedures are updated and internal controls are in place.

Aspetti negativi:

It takes a lot of work to configure the software to meet your specific needs. Certain areas, due to flexibility, provide a back-door/weakness that can damage current data by mistake. Especially when the user can have the ability to over-write current / existing data with new one. This should be a specific right given to users not automatically given, as a user (especially new ones) may overwrite good data with bad data by mistake. Furthermore, status changes should be found in a separate notepad (not the main one mixed with all other changes)

Omolara
onboarding manager (Nigeria)
Servizi finanziari, 501-1.000 dipendenti
Ha utilizzato il software per: Più di 1 anno
Fonte della recensione

kyc portal review

5,0 3 anni fa

Aspetti positivi:

i like the options it gives me to either approve or reject a kyc

Aspetti negativi:

once you reject a kyc information, the customer would not be able to fill a fresh one, except you delete the rejected one.

Risposta di Finopz

3 anni fa

Dear Omolara, many thanks for your feedback and much appreciated. Regarding your comment under the CON section, this is based on how you want to setup KYCP you can change that aspect of being able to edit the same application if it was rejected, based on configuration of status. Kindly create a ticket on your JIRA board for further assistance on this. Thank you, Nickii

Tori
Prog Mgr, Global Technology (USA)
Servizi finanziari, 1.001-5.000 dipendenti
Ha utilizzato il software per: 6-12 mesi
Fonte della recensione

Complex global implementation

5,0 3 anni fa

Commenti: The support we have received from the entire team has been amazing. From consult to configuration to implementation, all KYCP team members have acted as partners and have been genuinely interested in helping us achieve our business and technology goals.

Aspetti positivi:

Flexibility to customize programmes to support different jurisdictional requirements. Ability to integrate with 3rd party software, and ability to customize risk ratings.

Aspetti negativi:

There were a few reporting features we wanted that required customization.

Risposta di Finopz

3 anni fa

Many thanks Tori, we appreciate your great feedback and are very pleased to hear that you are happy with the overall product and service that we offer!

Utente Verificato
Utente LinkedIn Verificato
Contabilità, 51-200 dipendenti
Ha utilizzato il software per: 1-5 mesi
Fonte della recensione

The software that was, is and will always be a step ahead of your requirements

5,0 5 anni fa

Commenti: Very positive experience.

Aspetti positivi:

The fact that it has all the features you can wish to have.

Aspetti negativi:

The access rights are very good and granular which in turn make their allocation delicate and complex.

Adrian
Manager (Malta)
Servizi finanziari, 51-200 dipendenti
Ha utilizzato il software per: Più di 2 anni
Fonte della recensione

Review of KYC Portal

4,0 5 anni fa

Aspetti positivi:

the number of features, its customisability and the ease to follow up on AML dealines

Aspetti negativi:

since we were involved from day 1, we had to go back to applications created to update new tabs / features

Anton
Partner (Malta)
Contabilità, 11-50 dipendenti
Ha utilizzato il software per: Più di 2 anni
Fonte della recensione

ADD Review

5,0 5 anni fa

Aspetti positivi:

The system took into account all out risks and ensures that everything is captured.

Aspetti negativi:

Took sometime to set up however it was mainly our fault as well but sometime needs to be dedicated to the set up.

Hassita
Manager (Mauritius)
Consulenza manageriale, 2-10 dipendenti
Ha utilizzato il software per: 1-5 mesi
Fonte della recensione

Great

4,0 3 anni fa

Commenti: Going well

Aspetti positivi:

Automated risk, API integration with other software, biometric facial recognition

Aspetti negativi:

Bank monitoring to identify unusual pattern of activities/high value transactions

Risposta di Finopz

3 anni fa

Dear Hassita, many thanks for your review, we greatly appreciate your feedback. Regarding your comment on bank monitoring, you can integrate KYC Portal with a Transaction Monitoring tool with all the AML rules and triggers which you define. It will then alert you in real time and flags them against applications within KYCP. Please do get in touch, if you would like to discuss further. Thanks, Nickii

Ryan
Business Analyst (Bahamas)
Servizi bancari, 51-200 dipendenti
Ha utilizzato il software per: Più di 1 anno
Fonte della recensione

Effective Product

5,0 5 anni fa

Commenti: Overall, my experience is great. It exceeds requirements in many areas and is quite a comprehensive product.

Aspetti positivi:

The product has a lot of features that are useful for managing a compliance program; inclusive of onboarding. Integration was straight forward.

Aspetti negativi:

Would have liked if the software enabled users to customise look and feel, particularly for front end use. Lack of custom report functionality, to date.

Gabor
MLRO (Malta)
Giochi d'azzardo e casinò, 51-200 dipendenti
Ha utilizzato il software per: 1-5 mesi
Fonte della recensione

Review

4,0 5 anni fa

Commenti: PEP & Sanctions check, adverse media check

Aspetti positivi:

It help us identify PEPs and Sqanctioned persons and also any person appeared in adverse media

Aspetti negativi:

The tool itself is mostly for financial institutions, not for gaming companies

Risposta di Finopz

5 anni fa

Gabor many thanks for your positive review and comments. Please fee free to contact us should you want to see more case studies on how KYCP is helping within the gaming industry both for real time player due diligence as well as B2B relationships.

Beverly
Advocate (Malta)
Servizi legali, 2-10 dipendenti
Ha utilizzato il software per: 6-12 mesi
Fonte della recensione

Go-to KYC Solution

5,0 5 anni fa

Aspetti positivi:

KYCP is adaptable to your needs - its versatility is definitely one of its best features since it truly provides the user with a tailor-made product.

Aspetti negativi:

Since it is a tailor-made solution, adaptation to your model takes a long time.